мошенничестве

Случайная игра в гольф в Мар-а-Лаго сорвала усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности крупного руководителя сферы развлечений и подорвала его более широкую кампанию против завышенных цен на билеты на концерты. 79-летний президент Дональд Трамп полностью помиловал бизнесмена в сфере развлечений Тима Лейвеке в четверг, всего через три недели после того, как бывший представитель Республиканской … Read more

БРЮКСЕЛЬ – Трое арестованы сегодня утром бельгийской полицией и Европейской прокуратурой Eppo в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с контрактом, включающим ЕСВД («Министерство иностранных дел ЕС») и Колледж Европы в Брюггеавторитетный университет. Речь идет о Федерика Могерининынешний ректор колледжа и бывший Верховный представитель по европейской внешней политике с 2014 по 2019 год. Тогда Стефано Саннинопосол, … Read more

Мощный комитет Палаты представителей США и министерство финансов начали параллельное расследование утверждений о том, что более 1 миллиарда долларов было выкачано из продовольственной помощи Миннесоты во время пандемии и других государственных программ – причем часть денег предположительно попала в «Аш-Шабааб».Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер сообщил The New York Post, что его комиссия … Read more

Европейский Союз готовится перевернуть все, что мы знаем об онлайн-платежах, борясь с мошенничеством, непрозрачностью комиссий и частыми сбоями в банковских услугах. Европейский парламент и Совет они достигли соглашения о Регламенте платежных услуг (PSR) и третьей версии Директивы о платежных услугах (PSD3) — пакете правил, который обещает изменить способ работы цифровых транзакций в ЕС. Общей целью … Read more

Суд в Таиланд заявила в среду, что выдала ордер на арест совладелицы организации «Мисс Вселенная» в связи с делом о мошенничестве. Джаккафонг «Энн» Джакраютатип была обвинена в мошенничестве, а затем освобождена под залог в 2023 году. Бангкок суд во вторник. Согласно заявлению Южного окружного суда Бангкока, поскольку она не уведомила суд о своем отсутствии, она … Read more

Когда в июле президент Дональд Трамп обвинил сенатора Адама Шиффа (демократ от Калифорнии) в мошенничестве с ипотекой, он опубликовал на Truth Social документ, который, по его словам, доказывал, что Шифф был «вор». Это быстро взорвало телефон кандидата в Конгресс от Республиканской партии и агента по недвижимости из Калифорнии Кристин Биш, которая узнала этот документ как … Read more

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) арестовало двух мужчин, начав расследование по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов. Правоохранительные органы провели рейды на двух сайтах в Западном Йоркшире и Лондоне, пытаясь получить информацию о 28 миллионах долларов (21,4 миллиона фунтов стерлингов), инвестированных в криптовалютную схему под названием Basis Markets. … Read more

НЬЮ-ЙОРК – (BUSINESS WIRE) – Riskified (NYSE: RSKD), мировой лидер в области предотвращения мошенничества в электронной торговле и анализа рисков, объявляет о своем участии в Международной неделе осведомленности о мошенничестве, которая пройдет 16–22 ноября 2025 года. Участвуя с сотнями организаций по всему миру, Riskified стремится повысить осведомленность общественности об острой необходимости борьбы с мошенничеством и … Read more

Двое питчеров команды Cleveland Guardians были обвинены в получении взяток за оборудование полей, которые они бросали на играх Высшей бейсбольной лиги. Питчерам Эммануэлю Класе де ла Крус и Луису Леандро Ортису Рибере предъявлены обвинения в причастности к ставкам на спорт и схеме отмывания денег, объявили в воскресенье федеральные прокуроры и ФБР. Прокуроры утверждают, что эта … Read more