транзакций

Goodbody Stockbrokers оштрафована ЦБ на 1,2 млн евро за неотслеживание подозрительных транзакций

by

Компания GOODBODY STOCKBROKERS была оштрафована на 1,2 миллиона евро за отсутствие адекватных систем для отслеживания подозрительных транзакций в период с июля 2016 года по январь 2022 года. Расследование стало результатом проверки, проведенной Центральным банком в 2020 году в ходе проверки соблюдения компанией Положений о злоупотреблениях на рынке. Закон требует от фирм, которые профессионально организуют или … Read more

Европейский закон о борьбе с отмыванием денег препятствует коллективному мониторингу транзакций голландских банков – IT Pro – Новости

by

Действительно, в прошлом такие банки, как ING, HSBC, Rabo и т. д., уже были осуждены за отмывание денег. Речь шла о миллиардах. Они хотят создать впечатление, что террористы, преступники и педофилы стучатся в вашу и мою дверь, чтобы отмыть миллиарды. Быстрый подсчет на примере 5000 и 1 миллиарда, который нужно отмыть: тогда вам нужно 200 … Read more

Активность транзакций с шибарием резко возросла на фоне роста рынка

by

Блокчейн-платформа второго уровня Сиба-ину Шибарийстал свидетелем заметного роста активности транзакций, проводимых на платформе, при этом ежедневная производительность транзакций достигла нового месячного максимума. Ежедневные транзакции с шибарием стремительно растут Количество транзакций в блокчейне уровня 2 резко возросло с момента появления Shibarium, превысив несколько примечательных показателей. Недавний данные Компания Shibariumscan обнаружила рост ежедневных транзакций примерно до 3 … Read more

Джокови поддерживает PPATK для мониторинга транзакций средств на кампанию

by

ТЕМПО.КО, Богор – Президент Джоко Видодо (Джокови) выразил поддержку Центру отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) для мониторинга предполагаемых операций по отмыванию денег в фондах предвыборной кампании 2024 года. В ППАТК сообщили, что во втором полугодии 2023 года транзакции, подозреваемые в отмывании денег в ходе избирательной кампании, выросли на 100 процентов. «Все, что предположительно незаконно, … Read more

Раскрытие катализатора роста количества транзакций

by

В прошлом месяце Dogecoin (DOGE) наблюдал заметный рост транзакций, превысивших отметку в 100 000 долларов, что совпало со значительным ростом цен на эту криптовалюту, основанную на мемах. Резкое увеличение объема транзакций и цен предполагает повышенный уровень интереса к Dogecoin, особенно со стороны крупных финансовых организаций, признанных «китами», и институциональных инвесторов. Билли Маркус, ИТ-инженер, вместе с … Read more

Торговый центр Festival Mall приветствует BPLO-SWiT для сверхбыстрых транзакций

by

В качестве захватывающего события для местного бизнес-сообщества широко известная программа «Единое окно транзакций Офиса по выдаче разрешений на ведение бизнеса и лицензированию» (BPLO-SWiT) успешно вернулась на прошлой неделе в торговый центр Festival Mall в Алабанге, обеспечив бесперебойную и экономную по времени работу для как владельцы бизнеса, так и предприниматели. С 9 по 13 октября торговый … Read more

Понимание транзакций HIPAA: руководство для организаций здравоохранения

by

Источник: ipro.com HIPAA (Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования) впервые был принят в качестве федерального закона в 1996 году в США. HIPAA предоставляет правила и стандарты, предназначенные для защиты конфиденциальности, безопасности и конфиденциальности медицинской информации людей. Этот закон распространяется на поставщиков медицинских услуг, планы, информационные центры и деловых партнеров, которые обрабатывают защищенную медицинскую информацию … Read more

Microsoft прогнозирует быстрый рост игр за счет рекламы и мобильных транзакций

by

Фил Спенсер, генеральный директор игрового подразделения Microsoft, прибывает в федеральный суд в Сан-Франциско 28 июня 2023 года. Лорен Эллиотт | Гетти Изображения Майкрософт Согласно презентации от мая 2022 года, которая была случайно опубликована на веб-сайте суда на этой неделе, руководители прогнозировали рост игрового бизнеса за счет рекламы и мобильных покупок в течение следующих нескольких лет. … Read more

Увеличение количества транзакций Pinjol, связанных с азартными играми в Интернете

by

> Индонезия Вторник, 12 сен 2023 г. 16:35 IWST Исследователь INDEF Наилул Худа обнаружил, что недавнее увеличение количества онлайн-транзакций по кредитам (пинджол) связано с азартными играми в Интернете. Иллюстрация азартных игр онлайн. (> Индонезия/Кадафи). Джакарта, > Индонезия — Исследователь Института развития экономики и финансов (INDEF) Наилул Худа выявил рост количества кредитных сделок В сети (высокий) … Read more

Издатели видеоигр сталкиваются с проблемой постоянных транзакций

by

Через несколько дней откроется Gamescon 2023, важнейшая выставка eunEurope для издателей видеоигр, перспективный взгляд Криса Хьюиша, генерального директора американской Fintech Xsolla. Взрыв стоимости производства высокобюджетных игр, постепенное исчезновение консолей и новые способы потребления заставляют издателей переосмысливать свою экономическую модель. Цель: найти постоянные и стабильные источники дохода для своих самых популярных игр. Считавшиеся в зачаточном состоянии … Read more