Fatf

Отчет FATF подчеркивает развитие террористического финансирования рисков и предупреждает о пробелах в глобальном понимании угроз – FATF

by

1752096244 2025-07-09 19:38:00 Отчет FATF подчеркивает развитие террористических рисков финансирования и предупреждает о пробелах в глобальном понимании угроз Жирный Компонент Pulwama IED был заказан через Amazon: FATF Times of India Взрывная атака Pulwama Attack Куплена на платформе электронной коммерции: Глобальный сторож террора Индия сегодня FATF комментирует государственное финансирование террора, подкрепляя позицию Индии в Пакистане: источники … Read more

Пулвама, атакующие GoRakhnath использовали сайты электронной коммерции и VPN, считает отчет FATF | Индия новости

by

Ссылаясь на использование услуг онлайн-платежей, виртуальных частных сетей (VPNS) и платформ электронной коммерции в террористических атакх в Пульваме в феврале 2019 года и храме Горакхнатх в апреле 2022 года, в сфере финансовых действий (FATF) в отчете, опубликованном во вторник, говорится, что цифровые платформы, такие как социальные сети, приложения для обмена сообщениями и пофуфрумирующие сайты, все … Read more

CACDAC: более низкая стоимость, меньше требований к переводе после удаления pH из серых списков FATF

by

Опубликовано 7 мая 2025 г. 19:31 | Обновлено 7 мая 2025 г., 19:37 Удаление Филиппин из серых списков Целевой группы по финансовым действиям (FATF) сигнализирует о начале более низких затрат на отправку денежных переводов зарубежных филиппинских работников (OFW) своим родственникам в стране, сообщил Департамент работников -мигрантов (DMW). Помимо сборов с низким содержанием денежных переводов, секретарь … Read more

NBI цитируется на выходе из Филиппин из списка Fatf Grey

by

МАНИЛА, Филиппины – Президент Маркос в понедельник признал Национальное бюро расследований (NBI) за его роль в оказании помощи стране выйти из списка Grey Grey Gread of The Financial Action (FATF). Директор NBI Хайме Сантьяго получил награду за похвалу от Управления президента. Правоохранительное агентство также получило мемориальную доску признания за его вклад в укрепление финансовых гарантий … Read more

Реформы, усилия привели к удалению pH из списка Fatf Grey – Palace – – News Online

by

1740837171 2025-03-01 09:49:00 Реформы, усилия привели к удалению pH из списка Fatf Grey – Palace – News Online Выход списка Fatf Grey, как видно, повышает доверие к инвесторам, создавать jobs pna.gov.ph Маркос взял на себя обязательство «убрать беспорядок, оставленный предыдущей администрацией» – Palace the Manila Times SEC продвигает реформы AML, чтобы предотвратить переработку FATF Businessworld … Read more

Палас приветствует выход PH из Fatf Greylist

by

1740185746 2025-02-22 00:16:00 Малаканьян приветствовал весьма разгроженный выход из целевой группы по финансовым действиям (FATF), заявив, что развитие подтверждает, что действия правительства согласуются с международными стандартами. Фотографии В своем заявлении исполнительный секретарь Лукас Берсамин заявил, что выход страны из указанного списка повышает экономическую конкурентоспособность страны. «Это признание подтверждает, что рамка Филиппин AML/CTF/CPF соответствует глобальным стандартам», … Read more