Анил Амбани снова предстал перед ED по делу RCOM об отмывании денег | Новости компании

Председатель Reliance Group Анил Амбани в четверг предстал перед Управлением правоприменения здесь для второго раунда допроса в связи с предполагаемым делом об отмывании денег, связанном с банковским мошенничеством.

66-летний бизнесмен вошел в офис федерального агентства по расследованию в центре Дели около 10.30 утра.

Представители агентства заявили, что запишут его заявление в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Впервые он был допрошен ED в августе 2025 года.

Расследование касается предполагаемого банковского мошенничества на сумму более 40 000 крор фунтов стерлингов, совершенного компанией его группы Reliance Communications (RCOM).

Амбани и его многочисленные компании группы сталкиваются с обвинениями в мошенничестве с кредитами, и ED недавно сформировал специальную следственную группу (SIT) для расследования всех этих случаев. SIT был сформирован по недавнему распоряжению Верховного суда.

В среду ED наложил арест на дом Амбани «Обитель» в Мумбаи стоимостью 3716 крор фунтов стерлингов в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег.

Согласно информации, предоставленной ED высшему суду, он возбудил три дела об отмывании денег против группы Анила Дхирубхай Амбани (ADAG) для расследования обвинений в мошенничестве с банковскими кредитами и других финансовых нарушениях.

(Только заголовок и изображение этого отчета могли быть переработаны сотрудниками Business Standard; остальная часть контента автоматически генерируется из синдицированного канала.)