Новые законы по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций должны быть вынесены на голосование в Европейском парламенте. Предлагаемый закон усилит надзор за профессиональными футбольными клубами и частными лицами стоимостью более 50 миллионов евро, за исключением их основного дома. Также будет создан новый орган по борьбе с отмыванием денег. Правительство стремилось разместить … Read more
Автомобилистов, обеспокоенных влиянием бензиновых и дизельных автомобилей на планету, может утешить маркетинговая кампания Esso, призывающая к «вдумчивому вождению». Одной из наиболее привлекательных инициатив является предложение улавливать углекислый газ на огромном нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе на южном побережье и хранить его под морским дном Ла-Манша. Нефтеперерабатывающим заводом в Фоли, деревне в Хэмпшире, управляет американская фирма ЭксонМобил, … Read more
К Кавита “/>К Кавита Управление по обеспечению исполнения (ED) подал ходатайство об опеке в суд Дели, обвиняя БРС MLC К Кавита участия в схеме откатов на сумму не менее 292,8 крор фунтов стерлингов с лидерами партии Аам Аадми (AAP). ED утверждает, что Кавита вступил в сговор с другими лицами и активно участвовал в выплате откатов … Read more
Некоммерческая организация из Ванкувера призывает канадский регулятор конкуренции начать расследование в отношении Lululemon, утверждая, что спортивный бренд вводит потребителей в заблуждение относительно своей экологической практики. В жалобе, поданной организацией Stand.earth в прошлый четверг, говорится, что кампания Lululemon по устойчивому развитию Be Planet с 2020 года, в которой компания заявила, что будет работать над сокращением выбросов … Read more
Крупнейшие австралийские компании, занимающиеся спортивными азартными играми, должны быть готовы к «тревожному сигналу», поскольку служба по надзору за финансовыми преступлениями завершает расследование предполагаемых нарушений законов об отмывании денег. Любые действия Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (Austrac), которые начала расследование в отношении Sportsbet, Ladbrokes и Bet365 в конце 2022 года. – могло повлиять планы федерального … Read more
В субботу Управление по обеспечению правопорядка допросило депутата Конгресса Раджья Сабха от Джаркханда Дхираджа Прасада Саху в течение примерно 11 часов в связи с делом об отмывании денег, связанным с предполагаемым мошенничеством с землей, в ходе которого агентство недавно арестовало бывшего главного министра Хеманта Сорена, сообщили официальные лица. Лидер Конгресса и депутат Раджья Сабха Дирадж … Read more
офицер налоговой службы Самир Ванхеде в субботу выразил удивление по поводу предполагаемого дела об отмывании денег за вымогательство взятки в размере 25 крор рупий от Шах Рукх Кхана, возбужденного против него ED, но заверил, что будет полностью сотрудничать со следственным агентством. По данным IANS, Ванхеде, бывшему зональному директору Бюро по контролю над наркотиками (NCB) Мумбаи, … Read more
Двое бизнесменов были осуждены за схему отмывания денег, в рамках которой 1,4 миллиона евро были переведены на их общий банковский счет от ничего не подозревающих немецких инвесторов. Уэсли Уильямс (46 лет) из поместья Фокслодж, Ратоат, графство Мит, был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по одному пункту … Read more
БИСМАРК — В понедельник, 29 января, регулятор коммунальных предприятий Северной Дакоты выразил обеспокоенность по поводу проекта в области ветроэнергетики, который, по его словам, станет «зеленым отмыванием» для крупной корпорации. Председатель Комиссии по коммунальным услугам Рэнди Кристманн отметил, что Verizon, у которой есть контракт на покупку электроэнергии у предлагаемой ветряной электростанции NextEra в округе Оливер, не … Read more
Разблокируйте дайджест редактора бесплатно Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня. Британско-китайская женщина предстала перед судом за отмывание биткойнов, полученных в результате мошенничества на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов в Китае, совершенного ее работодателем, скрывающимся от властей Пекина, суд заслушал в понедельник. 42-летнему Цзянь Вэню предъявлено обвинение по трем … Read more