отмывании

После пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане, в результате которого в первый день Нового года погиб 41 человек и более 100 получили серьезные ранения, в центре расследования теперь находится не только меры предосторожности в баре, но и финансовая деятельность операторов. По данным Федерального управления полиции/Федпола, существует, среди прочего, подозрение в отмывании денег – швейцарский … Read more

Промышленник Анил Амбани прибыл в штаб-квартиру Управления исполнения наказаний для допроса в связи с предполагаемым делом о банковском мошенничестве | (Фото: ПТИ) 1 минута чтения Последнее обновление: 26 февраля 2026 г. | 11:31 ЯВЛЯЕТСЯ Председатель Reliance Group Анил Амбани в четверг предстал перед Управлением правоприменения здесь для второго раунда допроса в связи с предполагаемым делом … Read more

Министерство юстиции объявило, что бывшему высокопоставленному сотруднику Агентства по борьбе с наркотиками (DEA), вышедшему на пенсию ближе к концу правления администрации Обамы, предъявлены обвинения по множеству обвинений, включая сговор с целью участия в наркотерроризме, отмывание денег и сговор с целью распространения кокаина. Администратор Управления по борьбе с наркотиками Терренс К. Коул и прокурор США Джей … Read more

В ходе расследования была арестована недвижимость на сумму, оцениваемую в пять миллионов евро. Париж по подозрению в отмывании денег, связанных с преступными кланами сербского происхождения, объявлено в понедельник 1является Декабрь 2025 г. жандармерия. Семь мужчин и женщин, родившихся в Сербия или сербского происхождения в возрасте от 40 до 70 лет, были арестованы в среду, говорится … Read more

Правоохранительное управление (ED) заявило в среду, что оно арестовало Амита Катияла, бизнесмена в сфере недвижимости, считающегося близким к семье главы RJD Лалу Прасада Ядава, по делу об отмывании денег. Этот арест был произведен зональным офисом Гуруграма в понедельник в соответствии с законом PMLA. Позже специальный суд отправил его под стражу в СИЗО на шесть суток. … Read more

Высокий суд Куала-Лумпура сегодня назначил 29 дней слушаний в следующем году по делу бывшего премьер-министра Тан Шри Мухиддина Ясина, которому предъявлены четыре обвинения в злоупотреблении властью, связанные с предполагаемыми взятками на сумму 232,5 миллиона ринггитов, и три пункта обвинения в отмывании денег на сумму 200 миллионов ринггитов. Судья Нур Рувена М.Д. Нурдин назначила даты судебного … Read more

Один из подозреваемых, Су Бинхай, купил девять квартир в Лондоне всего через неделю после того, как скрылся от полицейских рейдов. [SINGAPORE] Двое подозреваемых, причастных к делу об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов, потратили более 69,8 миллиона сингапурских долларов на недвижимость в Лондоне, скрываясь от властей Сингапура. Газета Straits Times, работающая с исследовательской … Read more

Тамильские актеры К. Шрикантх и Кришна Кумар вызваны в Управление правоохранительных органов (ED) на допрос по делу об отмывании денег, связанном с предполагаемой торговлей кокаином, подтвердили официальные лица в пятницу. Когда Шрикант и Кришна Кумар должны явиться на допрос? Как сообщает PTI, 46-летний Шрикант должен появиться 27 октября, а Кришна Кумар должен явиться 28 октября. … Read more

Вьетнамский мужчина, арестованный из -за захвата почти 80 000 евро и более 10 000 фунтов стерлингов в виде подозреваемых доходов от преступности в его Дублинском доме, заявил, что у него есть деньги, чтобы открыть новую бар -бар. 28 -летний Куанг Нгуен из Applewood Lawns, Мечи, Дублин, был обвинен в отмывании денег после поиска его дома … Read more