Бангладешский магнат подал в арбитражный иск о «сотнях миллионов» потерянных денег

Разблокируйте дайджест редактора бесплатно

Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.

Один из самых богатых людей Бангладеш подал иск в международный арбитраж, утверждая, что усилия Дакки по возвращению активов, которые, по его утверждению, были незаконно переведены за границу, обошлись бизнесу его семьи в «сотни миллионов» долларов.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, адвокаты Мохаммеда Сайфула Алама, основателя и председателя бангладешского промышленного конгломерата S Alam Group, и его семьи подали в понедельник запрос об арбитраже в Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне.

В иске семья утверждает, что она стала жертвой «целенаправленной кампании по произвольному замораживанию, конфискации и уничтожению активов», проводимой временным правительством Мухаммада Юнуса, который был к власти после народное восстание свергло режим бывшего премьер-министра Шейх Хасины в прошлом году.

Это дело является потенциальной неудачей для правительства Юнуса. попытки вернуть миллиарды долларов, которые, по его словам, были выведены из страны за 15-летнее правление шейхи Хасины. В экономическом докладе, подготовленном по заказу правительства Бангладеш и опубликованном в декабре, ущерб оценивается примерно в 234 миллиарда долларов.

Ахсан Мансур, управляющий центральным банком Бангладеш, возглавляющий усилия правительства по возвращению активов, обвинил С. Алам Семья вывела около 12 миллиардов долларов из банковской системы страны. «Где деньги?» – сказал он.

Компания S Alam, имеющая интересы в таких секторах, как пищевая, строительная, швейная и банковская, заявила, что обвинения Мансура «не соответствуют действительности».

Юристы, работающие от имени семьи С. Алам в декабре предупредил Правительство Юнуса заявило, что возбудит арбитражное дело, если стороны не смогут разрешить спор в течение шести месяцев.

В иске адвокаты Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan утверждали, что правительство заморозило банковские счета и конфисковало активы, принадлежащие семье С. Алам, провело «ложные» расследования их деловых операций и «координировало подстрекательскую кампанию в СМИ», направленную против семьи С. Алама.

В иске говорится, что это привело к «очень существенному ущербу, оцениваемому в сотни миллионов» долларов. В нем не уточнилось, какую сумму требует семья С. Алама в качестве компенсации.

Отвечая на вопросы о заявлении С. Алама в арбитраж, Мансур сказал FT: «Мы дадим наш ответ по соответствующему каналу, когда бы он до нас ни дошел». В офисе Юнуса не ответили на запрос о комментариях.

Арбитражный иск был подан в соответствии с двусторонним инвестиционным договором 2004 года между Бангладеш и Сингапуром, где базируется семья Салам. Члены семьи получил гражданство Сингапура в период с 2021 по 2023 год, отказавшись от гражданства Бангладеш в 2020 году, согласно юридическим документам, с которыми ознакомилась FT.

Семья Салам ранее утверждала, что как граждане Сингапура они должны быть защищены правами, предоставленными законом Бангладеш 1980 года об иностранных частных инвестициях.

Мансур, бывший чиновник МВФ, ранее обвинил С. Алама, семью Алама и его соратников в вывод денег из банковской системы путем насильственного захвата банков с помощью мощной военной разведки Бангладеш.

Он сказал, что S Alam и ее партнеры использовали такие методы, как кредиты и завышенные импортные счета в шести банках, контролируемых компанией.

«Мы обнаружили огромное количество доказательств, указывающих на то, сколько ресурсов они перенаправили», — сказал Мансур. «Поэтому мы сейчас имеем дело с его банками, у которых отрицательный собственный капитал… и правительство должно их выручить».

В арбитражном иске семья Алам утверждала, что правительство не представило доказательств предполагаемых правонарушений.

Ранее в этом году Мансур заявил, что будет рассмотреть финансовые расчеты с магнатами, обвиняемыми в выводе денег из страны.