Банковское мошенничество на сумму 1085 крор рупий: CBI возбудило еще одно дело против Анила Амбани, RCom по жалобе PNB

Центральное бюро расследований (CBI) зарегистрировало уголовное дело против промышленника Анила Амбани, Reliance Communications Limited (RCom) и бывшего директора компании в связи с предполагаемым банковским мошенничеством на сумму более 1085 крор рупий.

Также читайте: ED нацелен на «Обитель»: 17-этажный дом Анила Амбани стоимостью 3716 крор рупий в Мумбаи, прикрепленный под PMLA

Дело было зарегистрировано 5 марта после жалобы, поданной Национальным банком Пенджаба (PNB), который обвинил заемщиков в мошенничестве с двумя кредиторами государственного сектора в период с 2013 по 2017 год.

Согласно жалобе, предполагаемое мошенничество привело к совокупному убытку PNB и United Bank of India, который с тех пор слился с PNB, в размере около 1 085,19 крор рупий.

Также читайте: Нет риска бегства, не покинет Индию без предварительного разрешения: Анил Амбани сообщил SC, что будет сотрудничать в расследовании

FIR был подан на основании жалобы Сантошкришны Аннаварпу, главного менеджера отделения управления стрессовыми активами PNB в Мумбаи.

Обвиняемые предположительно вступили в сговор с целью получения кредита для Reliance Communications, а затем перенаправили или использовали кредитные средства не по назначению.

В качестве обвиняемых в деле фигурируют Амбани, Reliance Communications Limited и ее бывший директор Манджари Ашок Какер.

По данным FIR, предполагаемый убыток включает 621,39 крор рупий Национальному банку Пенджаба и 463,80 крор рупий United Bank of India.

Агентство подозревает, что заемщики получали кредиты от банков и впоследствии нарушили условия кредитования и финансовую дисциплину, в результате чего счета были классифицированы как неработающие активы.

Кредитные счета были признаны НПА в 2017 году после того, как заемщик якобы не выполнил условия кредитных линий.

Позже в феврале 2021 года представители банка классифицировали эти счета как мошеннические после результатов судебно-медицинской экспертизы, проведенной BDO India LLP.

Как сообщается, проверка выявила предполагаемое перенаправление банковских средств и операций со связанными сторонами.

На основании жалобы CBI зарегистрировало дело по статьям 120B (преступный сговор) и 420 (мошенничество) Уголовного кодекса Индии, а также положениям Закона о предотвращении коррупции. FIR также называет неизвестных лиц и неустановленных государственных служащих, причастных к предполагаемому заговору.

Reliance Communications, когда-то один из крупнейших операторов связи Индии, в последние годы находился в процессе банкротства из-за растущего долга и финансовых затруднений.