BBC может показать, что подозреваемый лидер кольца в борьбе с подражающей народной бандой также разыскивается из-за мошенничества с строительным мошенничеством в «Сердце футбольного клуба Мидлотиана».
Горану Асаду Джалал было предъявлено обвинение в 2017 году за мошенничество, совершенное против шотландской премьер -лиги – стоило более 85 000 фунтов стерлингов, но никогда не сталкивался с судом.
Между тем, 39-летняя национальное агентство по преступности (NCA) разыскивается из-за его предполагаемой роли вдохновителя в преступной операции по контрабанке курдского народа в Великобританию.
Би -би -си понимает, что власти считают, что Джалал – британский гражданин курдского происхождения – в настоящее время находится на свободе в Ираке.
В июле правительство Великобритании поставило Джалала, который жил в Брэдфорде, в список преступников, подвергшихся финансовым санкциям.
Управление Короны заявило, что его дело в Шотландии остается активным, в то время как NCA заявила, что офицеры «не останутся», пока он не окажется под стражей.
Сердцы сказали, что с тех пор ему удалось окупить деньги.
‘Вирус ноутбука’
Сердцы подтвердили, что в середине 2017 года стала жертвой «интернет-мошенничества». Это последовало за аналогичным случаем мошенничества в Гамильтонский академический ФК в том же годуПолем
В декабре 2017 года полиция подтвердила арестован и обвиняется в обвинениях в сердцахПолем
Джалал был обвинен в мошенничестве и доходах от преступлений на преступности в 2020 году.
Центр обвинений по претензиям, который Jalal незаконно получил доступ к компьютеру, принадлежащему инженерному бизнесу, и обманул сердца, чтобы выплатить ему деньги, причитающиеся компании.
Первое обвинение в обвинительном заключении, увиденном Би -би -си, утверждает, что Джалал нацелился на Эдинбургский клуб благодаря своему делу с BSB Structural, строительной компанией, базирующейся в Мазервелле, Ланаркшир.
В то время компания приближалась к концу перестройки главного стенда клуба на стадионе Tynecastle – устанавливая 120-метровый стальной балПолем
Предполагаемое мошенничество было сосредоточено на работе, выполненной на реконструкции стадиона Hearts в 2017 году. [BBC]
В обвинительном заключении говорится, что в период с июля по август 2017 года, в то время как действуя с неизвестными другими, Jalal «вызвал применение вируса на ноутбук, принадлежащий BSB Structural Ltd, который позволил просмотреть конфиденциальную информацию в тяжке».
Прокуроры утверждают, что он тогда притворился в сердце Мидлотианской ПЛК, что BSB изменила свои банковские детали. BSB был обязан 85 007,29 фунтов стерлингов клубом.
«Таким образом, вы побудили указанных сотрудников внести поправки в подробную информацию о счете BSB Structural Ltd,« обвинительное заключение продолжается, – и, таким образом, вы побудили указанное Heart of Midlothian PLC внести платеж… на банковский счет от вашего имени ».
Дело остается активным ‘
Джалалу предъявлены два дополнительных обвинения в соответствии с Законом о доходах от преступлений 2002 года.
Первый утверждает, что он получил «уголовную собственность» в результате мошенничества, совершенного против сердец.
Второй утверждает, что Джалал продолжал «скрывать, маскировать, преобразовать и передавать« уголовную собственность, переведя более 57 000 фунтов стерлингов на счеты, состоявшиеся в различных филиалах банка по всему Йоркширу, а также «покупка электрических товаров и других товаров и услуг».
В то время как обвинительное заключение против Джалала было подано в 2020 году, он никогда не предстал перед судом
Сердце Мидлотиана подтвердило, что это было предназначено в 2017 году [Getty Images]
Пресс -секретарь офиса Короны сказал: «Поскольку этот вопрос остается предметом судебного разбирательства, было бы неуместно комментировать конкретные детали».
BSB Structural отказался от комментариев. Нет никаких предположений, что это не участвовало или знание предполагаемой деятельности Джалала.
Заявление от Hearts подтвердило, что клуб стал жертвой мошенничества в Интернете в 2017 году.
В нем говорилось: «Работая с властями, клуб смог возместить деньги, украденные.
«В то время как клуб действительно получал периодические обновления в отношении этого вопроса в 2018 и 2019 годах, с тех пор такие обновления не были получены, и клуб рассматривает этот вопрос закрытым, пока не сказано иначе».
‘Контрабанда банда’
Спустя шестнадцать месяцев после его ареста за мошенничество с сердцами, Джалал снова был задержан властями-на этот раз как подозреваемый лидер операции, занимающейся поддержанием людей.
Члены банды были арестованы в марте 2019 года после четырехлетнего расследования их деятельности в Портсмутском международном порту.
Офицеры NCA перехватили грузовик, путешествующий из Франции с замороженным шпинатом.
В своем трейлере они нашли двух братьев и сестер подростков из Курдистанского региона Ирака. В кабине офицеры также обнаружили 34 500 фунтов стерлингов наличными.
Затем сотрудники собрали заговор после захвата телефона, выявив две предыдущие поездки контрабанды, принесли от 10 до 12 человек в начале 2019 года.
Владелец автомобильной стирки Джалал был идентифицирован как подозреваемый, арестован и освобожден под залог в ожидании судебного разбирательства.
Пять членов банды были Осужденный за ряд связанных преступлений и заключен в тюрьму на 24 года в 2023 годуПолем
Шестой участник – Хемин Али Салих – скрытый, но был осужден в его отсутствие и приговорен к двум годам тюремного заключения.
Джалал также скрылся до суда, и был выдан ордер на его арест.
На слушании по апелляционному суду в 2024 году судья, г-н Эндрю Бейкер, услышал претензии одного из предполагаемых соучастников Джалала о том, что мужчина из Брэдфорда был «очень контролирующим лицом», который отвечал за операцию.
В своем резюме г -н судья Бейкер заявил, что судья первой инстанции Уильям Мусли К.С. приговорил банду «на том основании, что человек по имени Горан Джалал… был ведущей фигурой в заговоре».
Он добавил: «Что касается доказательств на суде, операция, занимающаяся подражанием людей, казалось, была операцией Джалала, но на сегодняшний день он избежал судебного преследования»
Полученные братья и сестры были получены впоследствии предоставление убежища, суд услышал.
NCA подтвердил это все еще охота на JalalПолем
Командир филиала NCA Ричард Харрисон сказал: «Люди, контрабандисты рискуют жизнью, поэтому нацеливание на них является приоритетом для NCA, и мы делаем все возможное, чтобы нарушить и демонтировать вовлеченные в преступные сети.
«Мужчины, осужденные и приговорены, ставят прибыль впереди людей. Они были рады поставить уязвимых мигрантов в спины грузовиков для длинных каналов морских перекрестков, и я рад, что теперь они находятся за решеткой.
«Но Горан Джалал и Хемин Али Салих оба остаются на свободе. За их аресты были выданы ордера, и мы не будем отдыхать, пока они не находятся под стражей».
‘Мерзкая торговля’
Неизвестно, была ли предполагаемая преступная деятельность Джалала.
В июле он был одним из 25 человек, названных в Первые в истории санкции, нацеленные на нерегулярную миграцию, объявленные правительством ВеликобританииПолем
А меры Будет заморозить счета и активы и не позволят британским предприятиям иметь дело с подозреваемым.
А Список санкций описывает его как часть организованной криминальной группы, участвующей по меньшей мере в 10 пересечениях в Великобританию в 2019 году.
В нем говорится: «Он способствовал незаконному прибытию лиц в Соединенное Королевство, которые не были гражданами Соединенного Королевства, ни постоянных жителей … с целью получения выгоды для себя, а именно денег».
Выступая, когда были объявлены санкции, тогдашний министр иностранных дел Дэвид Лэмми описал меры как «знаменательный момент».
Он добавил: «Из Европы в Азию мы ведем борьбу с людьми, которые обеспечивают нерегулярную миграцию, ориентируясь на них, где бы они ни находились в мире, и заставляя их платить за свои действия.
«Мое послание бандам, которые бесзлостно рискуют уязвимой жизнью для получения прибыли: мы знаем, кто вы есть, и мы будем работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы удерживать вас в учете».
2025-09-29 21:55:00
1759187508
#Беглый #контрабандист #людей #разыскивается #из #за #мошенничества #футбольным #клубом
По теме
