Бельгийское финансовое управление приказывает Binance «немедленно» прекратить свою деятельность в стране.

МАДРИД, 23 июня. (ЕВРОПА ПРЕСС) – Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) распорядилось «с немедленным вступлением в силу» прекратить деятельность Binance в этой центральноевропейской стране.

«FSMA подтверждает, что Binance предлагает и предоставляет услуги по обмену валюты между законным платежным средством и виртуальными валютами, а также электронным кошельком в Бельгии из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. [EEE]”, – заявил финансовый регулятор. “Поэтому FSMA приказало Binance немедленно прекратить предлагать и предоставлять любые из этих услуг в Бельгии”, – добавил он.

Агентство пояснило, что как физическим, так и юридическим лицам, подпадающим под действие законодательства за пределами Европейской экономической зоны, запрещено предоставлять эти услуги в Бельгии в качестве профессиональной деятельности, «даже если это второстепенная или вспомогательная деятельность». Нарушение декретного запрета, уточняет FSMA, представляет собой правонарушение, наказуемое статьей 136 бельгийского Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным финансового органа, Binance предлагает эти преимущества в Бельгии через «операторов», которые не указаны в условиях обслуживания. «Очевидно, что техническими или операционными аспектами предоставления этих услуг занимаются 27 компаний, из которых 19 базируются за пределами Европейской экономической зоны», — добавил он.

FSMA подчеркнула, что, несмотря на информационные требования, предъявляемые к Binance, она «не смогла продемонстрировать с помощью надлежащей документации или доказательств», что деятельность вышеупомянутых организаций в Бельгии разрешена другим государством-членом ЕЭЗ.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Это не первая неудача, с которой столкнулась Binance, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), регулятор рынков в стране, 5 июня обвинила Binance, ее дочерние компании и ее генерального директора Чжао Чанпэна в нарушении Законы США о ценных бумагах.

«Мы утверждаем, что Чжао и компании Binance не только знали о правилах, но и сознательно решили обойти их и подвергнуть риску своих клиентов и инвесторов, чтобы максимизировать собственную прибыль», — заявила тогда SEC.

В деле, поданном в федеральный суд, SEC утверждала, что Binance использовала незарегистрированные средства, фальсифицировала контроль над торговлей акциями и продавала незарегистрированные ценные бумаги. Он также подорвал доверие, переведя активы своих клиентов в Merit Peak Limited, также контролируемую Чжао.

«По тринадцати пунктам мы обнаруживаем, что организации Чжао и Binance состряпали обширную сеть обмана, конфликта интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного нарушения правопорядка», — добавил он.

Кроме того, четыре дня спустя, 9 июня, Binance.US, североамериканское подразделение платформы, сообщило, что приостанавливает депозиты, деноминированные в долларах США, и что самое раннее 13 июня «приостановит» обслуживание на эта платформа. валюта для работы исключительно с криптоактивами. Binance.US оправдал этот шаг «чрезвычайно агрессивной и устрашающей тактикой» SEC.

«Чтобы защитить наших клиентов и нашу платформу, сегодня мы приостанавливаем депозиты в долларах США и уведомляем клиентов о том, что наши банковские партнеры готовятся приостановить каналы вывода фиатных денег (USD) уже 13 июня 2023 года», — говорится в сообщении Binance.US в Twitter. , призывая пострадавших пользователей предпринять «соответствующие действия».