«Богиня богатства» мошенница заключена в тюрьму с запасом биткойнов на сумму более 5 миллиардов фунтов стерлингов после многих лет в бегах | Новости Великобритании

Женщина, пойманная с 5 миллиардами фунтов стерлингов в биткойнах в ходе крупнейшего в Великобритании расследования по отмыванию денег, была заключена в тюрьму на 11 лет и восемь месяцев – после почти пяти лет в бегах.

Чжиминь Цянь, 47 лет, сел на кровати и выглядел ошеломленным, когда 22 апреля прошлого года полиция выбила дверь спальни Airbnb в пригороде Йорка.

Она исчезла и сбежала после того, как офицеры конфисковали более 61 000 биткойнов в ходе крупнейшего в стране изъятия криптовалюты во время рейда на ее арендованный дом стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов рядом с Хэмпстед-Хит.

Цянь, сбежавший из Китая после крупного мошенничества и прибывший в Великобританию в 2017 году по фальшивому паспорту Сент-Китс и Невис на имя Яди Чжана, признал себя виновным к двум преступлениям, связанным с отмыванием денег, в Королевском суде Саутварка.

Цянь плакала на скамье подсудимых, когда ее приговорили к 11 годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Судья Салли-Энн Хейлз К.С. сказала ей: «Вы были архитектором этого преступления от его начала до его завершения.

«Масштаб вашего отмывания денег беспрецедентен. Вашим мотивом была чистая жадность».

Полиция заявила, что она называла себя «Богиней богатства» и носила императорские мантии, когда ее отделы продаж предлагали 300% возврат средств на конференциях в роскошных отелях Китая, продвигая ее схему «Британия приятное страхование жизни».

В красивом видео, проигрываемом целевым лицам, рассказчик говорит: «Британия — это страна славы и мечтаний» поверх кадров здания парламента, Оксфордского университета, Виндзорского замка, Букингемского дворца и лондонского Сити.

Цянь уже разыскивалась в Китае из-за двух других афер, когда она организовала гигантское инвестиционное мошенничество, обманув более 128 000 жертв из каждой провинции на 40 миллиардов юаней (около 4,6 миллиарда фунтов стерлингов) в период с 2014 по 2017 год.

Более 80 человек были осуждены в Китае за мошенничество, но Цянь конвертировал часть доходов в более чем 70 000 биткойнов и сбежал, пересек границу с Мьянмой на мопеде, прежде чем прибыть в аэропорт Хитроу в сентябре 2017 года.

Она наняла Цзянь Вэнь, которая оставила свою работу в китайском заведении на вынос на юге Лондона, и женщины переехали в арендованный дом за 17 000 фунтов стерлингов в месяц, арендованный за 5 миллионов фунтов стерлингов, рядом с Хэмпстед-Хит, изображая из себя боссов международного ювелирного бизнеса.

Они много путешествовали по Европе, покупая украшения и тратя десятки тысяч фунтов на дизайнерскую одежду и обувь в Harrods, в то время как Вэнь купила Mercedes E-Class за 25 000 фунтов стерлингов и отправила сына в подготовительную школу Хитсайд с обучением в 6 000 фунтов стерлингов за семестр.

Цянь сделала подробные записи о том, что судья назвал ее «грандиозными» планами по повышению своего социального положения.

Она хотела встретиться с королевским герцогом, надеялась, что Далай-лама назовет ее перевоплощенной богиней, и мечтала править Либерлендом — непризнанным микрогосударством на хорватском берегу Дуная — в качестве королевы.

Но женщины привлекли внимание полиции, когда попытались купить особняк Хэмпстед с семью спальнями и бассейном за 24 миллиона фунтов стерлингов, используя более 800 000 фунтов стерлингов, конвертированных в биткойны.

В октябре 2018 года офицеры совершили обыск в их доме и конфисковали 300 000 фунтов стерлингов наличными и чеками, а также телефоны и ноутбуки, а также нашли нарисованную от руки «карту сокровищ», ведущую от Harrods к сейфу, содержащему еще больше устройств.

Когда следователи наконец получили доступ к хранящимся на них криптовалютным кошелькам, они подумали, что кто-то поставил десятичную точку не в том месте.

61 279 биткойнов тогда стоили 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, а теперь выросли до более чем 5 миллиардов фунтов стерлингов, что сделало это крупнейшей конфискацией криптовалюты в Великобритании, а до недавнего времени и в мире.

Читать далее: Как китайский работник еды на вынос привел полицию к крупнейшей в истории конфискации биткойнов

Полиция считала, что Цянь покинул страну, но незадолго до того, как Вэнь был признан виновным в отмывании денег в марте прошлого года, детектив-констебль Джо Райан обнаружил активность на обмене криптовалюты из кошелька, связанного с Цянем, который не использовался с 2019 года.

Биржа предоставила данные владельца счета — Сенга Хок Линга, гражданина Малайзии, ранее судимого за мошенничество в Гонконге в 2015 году, который проживал в Мэтлоке, Дербишир.

Работая над теорией, что он может быть в контакте с Цянем, детективы активизировали розыск, который охватил всю Великобританию, прежде чем они опознали ее в отдельно стоящем доме в пригороде Йорка.

Когда полиция выбила дверь спальни наверху, там была Цянь, лежавшая под ярко-красным пуховым одеялом и изо всех сил пытавшаяся надеть верх, глядя широко раскрытыми глазами на офицеров из-за своих толстых очков.

Детектив-констебль Крис Вудс сказал коллегам: «Это она».

Реестр и пароли найдены зашитыми внутри специально созданного скрытый карман в спортивных штанах, которые она носила, привели следователей к биткойну и другой криптовалюте стоимостью около 67 миллионов фунтов стерлингов.

Линг помогала ей оставаться в бегах, предоставляя фальшивые документы и услуги по отмыванию денег, а также арендуя недвижимость Airbnb, в том числе дом в Глазго и отдаленный фермерский дом недалеко от Лох-Тея в Шотландском Хайленде.

Суд услышал, что он пытался получить один паспорт на имя умершей гонконгской актрисы Дянься Шен.

Сменяющаяся свита поваров, водителей и охранников была нанята по выгодным контрактам для присмотра за Цянем, который, по их мнению, был богатым отшельником.

Их заставили подписать строгие соглашения о конфиденциальности, которые запрещали им использовать китайские устройства или приложения, а также фотографировать, записывать или снимать на видео «кого-либо или что-либо в помещении или на открытом воздухе», а нарушения приводили к увольнению и штрафам в размере до 30 000 долларов.

Офицеры столичной полиции ездили в Пекин и Тяньцзинь, чтобы поговорить с жертвами мошенничества, некоторые из которых потеряли свои сбережения, стали свидетелями краха своей семьи или остались неспособными платить за медицинскую помощь.

Китайские полицейские были выстроены в очередь, чтобы стать первыми в истории, кто даст показания в британском суде, но Цянь признал себя виновным в первый день суда, а Лин также признал обвинение в отмывании денег. Его приговорили к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы.

Суд узнал, что с тех пор, как Цянь находилась в тюрьме, она публиковала стихи, а ее работы выставлялись на выставке.

Вэнь был заключен в тюрьму в течение шести лет и восьми месяцев в прошлом году, а вынесение приговора Цяню и Лин знаменует собой конец того, что глава отдела экономической и киберпреступности Метрополитена назвал «одним из самых длительных и сложных расследований экономических преступлений» в истории полиции.

«Пока она была в бегах в Великобритании, она вела относительно затворнический образ жизни. Вокруг нее было окружение людей, но она особо не решалась выходить на улицу», – сказал он о Цянь.

«И у нас есть некоторое понимание из некоторых ее размышлений и некоторых мыслей о том, что она может делать с остальными своими деньгами, своим богатством и своей жизнью в конечном итоге.

«Но, к счастью, нам удалось поймать ее и привлечь к ответственности до того, как некоторые из этих мечтаний были реализованы».

«Пионер биткойнов»

После вынесения сегодняшнего приговора адвокат Цяня Роджер Сахота описал своего клиента как «пионера биткойнов», который когда-то был «крупнейшей в мире женщиной-держателем биткойнов».

“Она никогда не собиралась совершать мошенничество, но признает, что ее инвестиционные схемы были мошенническими и вводили в заблуждение тех, кто ей доверял”, – сказал он.

«Она глубоко сожалеет о страданиях, от которых пострадали инвесторы, и надеется, что богатство, созданное ее работой, принесет пользу».

Состояние сейчас находится в центре битвы в Высоком суде между правительством Великобритании и тысячами китайских жертв.

Прокуроры создали схему компенсации, но юристы, представляющие тех, кто хочет вернуть свои инвестиции, говорят, что она должна отражать огромный рост стоимости биткойнов, а не только то, что они вложили.