Бухгалтерской фирме и двум ее старшим партнерам предъявлен иск в Высоком суде за то, что они якобы сделали ложные заявления о том, что инвестиции в размере 500 000 евро были сделаны в компанию, которую представляли бухгалтеры.
First Names Trust Company (Ireland) Ltd, попечитель определенных инвестиционных фондов, подала иск против Эдварда Кирка и Джона Патрика Доннана, партнеров Kirk and Associates, Дандолк, графство Лаут, а также против самой бухгалтерской фирмы.
Компания First Names (ранее IFG Trust Co Ltd) утверждает, что инвестировала 500 000 евро в фирму Topsec Technology Ltd, бухгалтерами которой выступала компания Kirk and Associates, основываясь на информации, предоставленной ответчиками.
Информация касалась списания долга Topsec в размере 290 000 евро родственной компании Cyberkid Ltd, которую, как сообщает First Names, контролирует бизнесмен Эммет О’Рафферти.
В 2016 году «Имена» возбудили дело против ответчиков, утверждая, среди прочего, «ложность и неправду» при предоставлении определенной информации о долге в 290 тысяч евро, а также халатность.
Утверждалось, что инвестиции в размере 500 000 евро, вложенные в Topsec, с тех пор принесли очень плохие результаты, в значительной степени из-за последующего погашения долга в 290 000 евро.
Ответчики отрицают претензии и в 2022 году подали заявление об отмене иска «Имена» в связи с отказом в возбуждении дела.
Судья Марк Хеслин отказался это сделать.
Вынося свое решение, судья заявил, что компания First Names инвестировала 1,5 миллиона евро в Topsec и в 2011 году рассматривала возможность дальнейших инвестиций в эту компанию.
Однако у компании были опасения по поводу того, что Topsec согласилась заплатить Cyberkid 290 000 евро за определенный список клиентов.
Получив якобы заверения, что долг Topsec перед Cyberkid в размере 290 000 евро будет списан и не будет являться обязательством для Topsec, First Names согласилась инвестировать еще 500 000 евро.
Kirk and Associates, как аудиторы и бухгалтеры Topsec и Cyberkid, составили управленческую отчетность за девять месяцев, закончившихся в ноябре 2011 года, которая показала нулевой баланс по кредитным счетам ассоциированной компании, что означает отсутствие обязательств в размере 290 000 евро.
Компания First Names также сообщила, что в электронном письме от имени Эдварда Кирка в декабре 2011 года ей сообщили, что «все долги связанных сторон» от Topsec были либо конвертированы, либо списаны, и что это «защищает акции без риска ухудшения ваших инвестиций».
Тем не менее, по словам судьи, компания First Names проверила публично поданные отчеты Topsec в начале 2013 года и заявила, что должна была быть произведена «корректировка за предыдущий год», поскольку директора «считали, что эта сумма в 290 000 евро должна быть «отписана обратно». «чтобы отразить этот платеж, который был (sic) произведен».
Об этом последовала переписка от «Имен» и в 2015 году она связалась с адвокатами. Судебные разбирательства последовали в 2016 году.
В дополнительных исках о халатности, поданных в 2022 году, First Names также утверждала, что Kirk and Associates не расследовала, были ли получатели 290 000 евро на самом деле кредиторами Cyberkid.
Утверждалось, что ответчики также «приняли бессмысленное, неправдоподобное и совершенно неудовлетворительное объяснение этой выплаты от директоров этих компаний».
В своем ходатайстве об отсрочке решения ответчики утверждали, среди прочего, что ответчики не получали никаких сообщений о продвижении дела в течение трех лет в период с 2019 по 2022 год. Компания First Names выступила против ходатайства об исключении.
Судья Хеслин сказал, что он не убежден, что обвиняемые установили чрезмерную задержку со стороны Имен.
Он был убежден, что любая задержка со стороны First Names была простительна по причинам, в том числе тем, что доказательства показали, что не было никаких задержек до начала разбирательства в 2016 году и никаких задержек после открытия дела, по крайней мере, до 2019 года.
Что касается 2020 года и последующих лет, по его словам, раскрытые доказательства, First Names продолжали предпринимать шаги для продвижения иска.
Он также установил, что ответчики не установили какого-либо ущерба, причиненного задержкой.
- Подпишитесь на push-уведомления и получайте лучшие новости, аналитику и комментарии прямо на свой телефон.
- Найдите The Irish Times в WhatsApp и будьте в курсе новостей
- Наш подкаст In The News теперь публикуется ежедневно. Последний выпуск можно найти здесь.
2024-01-26 16:34:04
1706293508
#Бухгалтерская #фирма #сделала #ложные #заявления #перед #инвестицией #евро #как #слышит #суд #Irish #Times