Бывший криптомагнат Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве с клиентами FTX

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в обмане клиентов своей ныне обанкротившейся криптовалютной биржи в рамках одного из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю.

Присяжные из 12 человек в федеральном суде Манхэттена признали 31-летнего мужчину виновным после месячного судебного разбирательства, в ходе которого прокуроры выдвинули версию, что он украл 8 миллиардов долларов США (12,4 миллиарда долларов США) у клиентов биржи из чистой жадности.

Приговор был вынесен всего через год после того, как FTX объявила о банкротстве в результате стремительного корпоративного краха, который потряс финансовые рынки и уничтожил его личное состояние, оцениваемое в 26 миллиардов долларов США.

Бэнкман-Фрид, выпускница Массачусетского технологического института, чьи мать и отец оба являются профессорами права Стэнфордского университета, не признала себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве и пяти пунктам обвинения в заговоре.

Присяжные вынесли вердикт после чуть более четырех часов обсуждения. Бэнкман-Фрид встал и сложил руки вместе, пока оглашался приговор.

Приговор стал победой Министерства юстиции США и Дамиана Уильямса, главного федерального прокурора Манхэттена, который сделал искоренение коррупции на финансовых рынках одним из своих главных приоритетов.

Окружной судья США Льюис Каплан назначил приговор Бэнкман-Фриду на 28 марта 2024 года.

Ожидается, что его адвокаты, которые возражали против нескольких решений судьи Каплана до и во время суда, будут обжаловать приговор.

Бэнкман-Фрид также должен предстать перед судом по второй группе обвинений, выдвинутых прокуратурой ранее в этом году, в том числе по предполагаемому иностранному взяточничеству и сговору о банковском мошенничестве.

Потрясающее падение с благодати

Когда-то Бэнкман-Фрид был любимцем криптомира, он присоединяется к таким признанным интриганам Понци Берни Мэдоффу, мошеннику «Волк с Уолл-стрит» Джордану Белфорту и инсайдерскому трейдеру Ивану Боски, как известные люди, осужденные за серьезные финансовые преступления в США.

Присяжные начали обсуждение в четверг после того, как заслушали опровержение обвинения на заключительные аргументы защиты, представленные днем ​​ранее.

Загрузка…

В ходе судебного разбирательства прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид перекачивал деньги из FTX в свой хедж-фонд, ориентированный на криптовалюту, Alameda Research, несмотря на заявления в социальных сетях и в телевизионной рекламе, что биржа уделяет приоритетное внимание безопасности средств клиентов.

По мнению прокуроров, Аламеда использовала деньги для выплаты своим кредиторам и предоставления кредитов Бэнкману-Фриду и другим руководителям, которые, в свою очередь, сделали спекулятивные венчурные инвестиции и пожертвовали более 100 миллионов долларов США на политические кампании в США в попытке продвигать законодательство о криптовалютах. Ответчик считает, что это благоприятно для его бизнеса.

Бэнкман-Фрид пошел на рассчитанный риск, давая показания в свою защиту в течение трех дней незадолго до закрытия суда после того, как три бывших члена его ближайшего окружения дали показания против него.

Он подвергался агрессивному перекрестному допросу со стороны обвинения, часто избегая прямых ответов на самые острые вопросы.

Он показал, что, хотя он и допустил ошибки, управляя FTX, например, не сформировав команду по управлению рисками, он не украл средства клиентов.

Бэнкман-Фрид сказал, что, по его мнению, заимствование Alameda у FTX разрешено, и он не осознавал, насколько велики ее долги, пока незадолго до краха обеих компаний.

«По сути, все оказалось наоборот».

Прокурор Даниэль Сассун придерживалась иной точки зрения.

«Он не рассчитывал на то, что три его лояльных заместителя займут такую ​​позицию и скажут вам правду: именно у него был план, мотив и жадность, чтобы совершить рейд на депозиты клиентов FTX — миллиарды и миллиарды долларов — чтобы получить деньги власть, влияние», — сказала она присяжным в четверг.

«Он думал, что правила к нему не применимы. Он думал, что ему это сойдет с рук».

Загрузка…

Присяжные заслушивали свидетельские показания в течение 15 дней.

Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывшие руководители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх, давая показания в пользу обвинения после признания вины, заявили, что он направлял их на совершение преступлений, в том числе помогал Alameda разграбить FTX и лгал кредиторам и инвесторам о финансах компании.

Защита утверждала, что все трое, которым еще не вынесен приговор, ложно обвинили Бэнкмана-Фрида в попытке добиться снисхождения при вынесении приговора.

Прокуроры могут попросить судью Каплана принять во внимание их сотрудничество при вынесении решения о наказании.

Бэнкман-Фрид находится в тюрьме с августа после того, как судья отменил его залог, придя к выводу, что он, вероятно, манипулировал свидетелями.

Судья Каплан запретил Банкману-Фриду вызвать нескольких предполагаемых свидетелей-экспертов и постановил, что он не может давать показания о причастности юристов к решениям FTX, рассматриваемым в суде.

Рейтер