Хотя федеральное правительство пополняет свой санкционный список, новые данные RCMP предполагают — и эксперты говорят — что недавние российские пополнения этого списка, вероятно, имеют скромные активы и финансовый бизнес в Канаде.
Канада ввела санкции в отношении 1066 россиян и 264 российских организаций. с тех пор, как Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году. Большинство этих санкций были введены через несколько месяцев после того, как Россия расширила свое вторжение в феврале 2022 года.
В обновлении ранее на этой неделеRCMP сообщил, что с 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) для российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, было заблокировано в общей сложности 290 582 385 канадских долларов финансовых транзакций. В соответствии с теми же санкциями с 24 февраля 2022 года было заморожено в общей сложности 121 945 874 канадских доллара в активах.
Закон о конфиденциальности не позволяет RCMP раскрывать природу санкционированных активов или определять, откуда они были получены.
«Цифры сообщают нам различные финансовые учреждения. Поскольку они выявляют потенциальные транзакции, связанные с SEMA, они обязаны оперативно сообщать суммы», — заявил представитель RCMP в заявлении для СМИ.
«Однако, поскольку они проводят внутреннюю комплексную проверку и углубленный анализ операций, они могут исправить цифры, чтобы предоставить более точную сумму».
Число санкций Канады во второй половине 2022 года не изменилось, хотя Оттава добавила 252 физических и 86 юридических лиц. в свой санкционный список с июня.
Санкции запрещают любому канадцу или лицу в Канаде вести широкий круг деловых отношений с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями. Лица, подвергшиеся санкциям, также не допускаются в Канаду.
Хотя министр иностранных дел отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения SEMA, RCMP отвечает за сбор информации об активах, подпадающих под санкции.
Министерство внутренних дел Канады передало вопросы CBC о цифрах санкций в RCMP. Офис министра иностранных дел Мелани Жоли не ответил на запросы CBC.
Андреа Чаррон, директор Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы, сказала, что число санкций может не увеличиваться, потому что россияне, недавно подвергшиеся санкциям, не ведут большого бизнеса в Канаде или с канадцами.
«Поэтому, хотя у нас гораздо больше имен — мы приближаемся к более чем 2000 имен — может случиться так, что у этих людей на самом деле нет никаких активов или они не находятся где-либо в Канаде», — сказал Чаррон.
Джессика Дэвис, президент аналитической компании Insight Threat Intelligence, сказала, что русские, в отношении которых Канада ввела санкции ранее в этом году, вероятно, имели больше активов и больше финансовых связей с Канадой по сравнению с теми, кто попал под санкции недавно.
Применение санкций «трудно продать»
«Поэтому неудивительно, что по мере того, как мы начинаем действительно сокращать этот список политически значимых людей и людей, которые действительно тесно связаны с Кремлем, мы не видим очень много дополнительных эффектов», — сказал Дэвис.
Дэвис сказала, что Канада также могла бы лучше обеспечивать соблюдение своих санкций и пресекать нарушения санкций, что она отчасти объясняет политическим пренебрежением.
«Применение санкций было трудной задачей с политической точки зрения», — сказала она. «Очень сложно идти на выборы по такому техническому вопросу».
По словам Чаррона, нехватка квалифицированных следователей и технических специалистов по санкциям и уклонению от санкций среди банков, предприятий и правоохранительных органов также является частью проблемы.
«Если вам уже не хватает персонала, и это квалифицированная область, чтобы иметь возможность расследовать, а затем посмотреть, были ли уклонены от санкций, [sanctions enforcement] просто опуститься в конец списка, потому что мы уже просим полицию делать много, а недостаточно?» — сказал Чаррон.
Дэвис сказал, что применение санкций к россиянам и российским организациям, имеющим незначительные или отсутствующие финансовые связи с Канадой, все еще может быть целесообразным.
Она сказала, что Россия, вероятно, стремится использовать страны с меньшим количеством санкций и более слабым соблюдением санкций, но новые санкции могут помочь предотвратить это.
«Поэтому для Канады очень важно, чтобы мы продолжали идти в ногу с нашими международными союзниками, чтобы оба видели, что они делают ту же работу… но также чтобы не допустить, чтобы Канада считалась слабой юрисдикцией или эксплуатировалась как слабая юрисдикция в отношении санкций», — сказала она.
