У 19-летнего «денежного мула» была переведена 91 000 евро на его банковский счет в Корке, а затем преступная организация доставила его в Дублин, чтобы снять 65 000 евро в течение трех дней в Дублине.
Детектив Гарда Шон Шихан из Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарда показал, что обвиняемый, Кеноли Угбоду, 30 раз снимал деньги через пункты обмена валюты в Дублине в течение 72 часов, а еще 10 000 евро были потрачены на покупки в магазинах мобильных телефонов.
Адвокат защиты Том Пауэр сказал, что остаток в размере 16 000 евро был отозван Банком Ирландии для истинного владельца наличных денег, «когда банк понял, что что-то происходит».
Кеноли Угбоду признал себя виновным в уголовном суде округа Корк по обвинению в отмывании денег, поскольку в сентябре 2017 года на его счету было 91 000 евро наличными.
Дет. Гарда Шихан объяснила, что 91 000 евро были мошенничеством с перенаправлением счетов, когда компания, которая должна получить существенный платеж от другой компании, меняет данные своего банковского счета таким образом, чтобы он был отправлен на счет, принадлежащий кому-то, кто не имеет права на получение денег.
В данном случае преступная организация изменила реквизиты получателя платежа на реквизиты банковского счета 19-летнего ответчика.
Затем 91 000 евро попали на его счет в Банке Ирландии в Корке. Криминальное бюро установило данные счета ответчика после ареста ряда высокопоставленных членов преступной организации.
Они также выявили ряд связей между фигурантом и «контролером» в ОПГ.
Подросток был арестован и допрошен, и он во всем признался. Он сказал, что к нему обратились через Snapchat и попросили использовать его аккаунт в обмен на небольшой платеж.
Г-н Пауэр Б.Л. предположил, что обвиняемый не был членом организованной преступной группы, о которой говорилось, и что ему угрожали совершить то, что он сделал.
«Он выразил стыд и сожаление по поводу участия в этом деле. Он был молод и наивен».
— сказал мистер Пауэр. Дет. Гарда Шихан признала это, но сказала: «Денежный мул — важный винтик в процессе отмывания денег. В противном случае это не может продолжаться».
Г-н Пауэр сказал, что преступление было совершено пять лет назад, и что обвиняемому в то время было всего 19 лет.
«В то время он был молод и наивен. Он надеется продолжить обучение на советника. Он из хорошей семьи. Кажется, с ним связались в Snapchat — не совсем понятно, как они получили его данные. У него нет истории злоупотребления наркотиками или алкоголем или что-то в этом роде. Из ограниченных средств обвиняемый принес в суд 1000 евро в качестве компенсации. Он много работал, чтобы стать лучше».
Судья Хелен Бойл была обеспокоена тем фактом, что в прошлом году окружной суд предъявил ему обвинение в краже, не имеющее отношения к делу. Мистер Пауэр сказал, что с тех пор у него не было проблем.
Судья сказала, что даст ему шанс доказать, что у него больше нет проблем, и отложила вынесение приговора до 7 февраля 2023 года.
