К. Кавита утверждала, что не сделала ничего плохого. (ФАЙЛ)
Нью-Дели:
По словам официальных лиц, лидер BRS К. Кавита в понедельник более 10 часов допрашивался Управлением правоприменения по делу об отмывании денег, связанном с акцизной политикой Дели, и снова был вызван 21 марта.
К. Кавита вошел в штаб-квартиру отделения неотложной помощи в центре Дели около 10:30 для второго раунда допроса по делу, а запись показаний началась около 11:00. Лидер Bharat Rashtra Samithi (BRS) покинул офис агентства около 21:15, мигая символом победы, когда ее внедорожник пробирался через ожидающих журналистов и дежурных полицейских.
По словам официальных источников, ей снова позвонили во вторник.
44-летняя дочь MLC главного министра Теланганы К. Чандрашекара Рао впервые была допрошена по делу 11 марта в течение примерно девяти часов, после чего ее снова вызвали 16 марта. Верховный суд для защиты от действия Управления по обеспечению соблюдения (ED) по делу.
Федеральное агентство по расследованию отклонило ее требования и 20 марта попросило ее дать показания. Суд решил заслушать ее ходатайство 24 марта.
Предполагается, что 11 марта Кавита столкнулась с заявлениями бизнесмена из Хайдарабада Аруна Рамчандрана Пиллаи, арестованного обвиняемого по делу, который предположительно поддерживает с ней тесные связи, за исключением тех, кто участвует в деле. Заявление лидера BRS было записано в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Ожидается, что Кавита физически столкнулась с Пиллаи и заявлениями своего бывшего аудитора Бутчибабу Горантла во время заседания в понедельник.
Политик BRS заявила, что она не сделала ничего плохого, и утверждала, что Центр, возглавляемый БДП, «использовал» ED, поскольку партия шафрана не могла получить «черный ход» в Телангану.
Пиллаи, по словам ИД, «представлял Южную группу», предположительно алкогольный картель, связанный с Кавитой и другими, который заплатил откаты в размере около 100 крор рупий партии Аам Аадми (ААР), чтобы получить большую долю рынка в национальная столица в соответствии с уже отмененной акцизной политикой Дели на 2020–2021 годы. В «Южную группу», согласно ED, входят Сарат Редди (промоутер Aurobindo Pharma), Магунта Сринивасулу Редди (депутат Конгресса YSR от Онголе Лок Сабха в Андхра-Прадеше), его сын Рагхав Магунта, Кавита и другие.
ED также утверждал в следственных документах Пиллаи, что он «представлял инвестиции Бенами» Кавиты в этом деле. Кавита ранее была допрошена Центральным бюро расследований (CBI) в связи с делом в ее резиденции в Хайдарабаде.
На данный момент ED арестовала 12 человек по этому делу, в том числе бывшего заместителя главного министра Дели и лидера AAP Маниша Сисодиа.
Он также зафиксировал заявление Бутчибабу, бухгалтера, предположительно связанного с Кавитой, в котором он сказал, что «существовало политическое взаимопонимание между К. Кавитой и главным министром (Арвиндом Кеджривалом) и заместителем главного министра (Сисодией). В этом процессе К. Кавита также встречалась с Виджаем Наиром 19-20 марта 2021 года».
Наир был арестован по делу как ED, так и CBI. Бутчибабу был арестован CBI и недавно снова допрошен ED.
Согласно заявлению Бутчибабу, Наир «пытался произвести впечатление на Кавиту тем, что он мог сделать в (акцизной) политике».
«Виджай Наир действовал от имени главного министра Арвинда Кеджривала и заместителя главного министра Маниша Сисодиа», — говорится в заявлении, записанном ED.
Утверждается, что акцизная политика правительства Дели на 2021–2022 годы по выдаче лицензий торговцам спиртными напитками допускала картелизацию и благоприятствовала определенным торговцам, которые якобы давали за это взятки, что категорически опровергается AAP.
Впоследствии эта политика была отменена, и вице-губернатор Дели рекомендовал провести расследование CBI, после чего ED зарегистрировал дело в соответствии с PMLA.
(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публикуется из синдицированного канала.)
