Арвинд Кеджривал, главный министр Дели “/>Арвинд Кеджривал, главный министр Дели Управление по обеспечению исполнения в среду в шестой раз вызвал главного министра Дели Арвинд Кеджривал с просьбой явиться 19 февраля в Дело о политике в отношении спиртных напитков. Ранее, 7 февраля, Дели Роуз Авеню Корт в среду принял к сведению жалобу Управления исполнения наказаний и … Read more
Санджай Сингх “/>Санджай Сингх Суд Дели в четверг направил ED уведомление по заявлению член парламента ААП Санджай Сингхарестованный в дело об отмывании денег относится к предполагаемое мошенничество с акцизамиИщу временный залог принять участие в текущих сессия парламента. Специальный судья МК Нагпал поручил ED подать ответ к 3 февраля на заявление о временном освобождении под залог … Read more
Нью-Дели: Суд Дели продлил до 22 января временный залог для бизнесмена, производящего алкогольные напитки Самира Махендру, по делу об акцизной политике. “/>Нью-Дели: Суд Дели продлил до 22 января временный залог для бизнесмена, производящего алкогольные напитки Самира Махендру, по делу об акцизной политике. Нью-Дели: городской суд в четверг продлил временный залог, предоставленный бизнесмену, занимающемуся продажей спиртных … Read more
Сукеш Чандрашекар потребовал от CBI детального расследования. Нью-Дели: Мошенник Сукеш Чандрашекар, обвиняемый по делу об отмывании денег на сумму 200 крор рупий, заявил, что десятки «утекших» сообщений WhatsApp между ним и актрисой Жаклин Фернандес являются «фейковыми», и заявил, что актер, который также является обвиняемым по этому делу , пытается «сделать сенсацию» в чатах. «Я хочу … Read more
Главный судья Индии Д.Я. Чандрахуд и судья Бела Триведи Главный судья Индии (CJI) Д.И. Чандрахуд в четверг отказался вмешиваться в вопрос о включении в список лидера партии Аам Аадми (ПАН) Сатьендар Джайнходатайство об освобождении под залог по делу об отмывании денег перед коллегией юстиции Бела М Триведи. CJI Чандрахуд резко отреагировал, когда старший адвокат Абхишек … Read more
Правоохранительное управление (ED) в пятницу вечером арестовало основателя Jet Airways Нареша Гояла по делу об отмывании денег, связанном с предполагаемым банковским мошенничеством ₹538 крор в банке Канара. Гоял был взят под стражу в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) после длительного допроса в офисе центрального ведомства. Архивное фото основателя Jet Airways Нареша Гояла. … Read more
Присяжные бухгалтеры (CA), секретари компаний (CS) и бухгалтеры по затратам и работам обеспокоены новым положением, согласно которому они будут подчиняться строгому закону о борьбе с отмыванием денег, если они будут заключать финансовые операции от имени своих клиентов, говорится в отчете в Экономические времена (ET) сказал. Присяжные бухгалтеры заявили, что новое правило повысит риск их работы. … Read more
К. Кавита утверждала, что не сделала ничего плохого. (ФАЙЛ) Нью-Дели: По словам официальных лиц, лидер BRS К. Кавита в понедельник более 10 часов допрашивался Управлением правоприменения по делу об отмывании денег, связанном с акцизной политикой Дели, и снова был вызван 21 марта. К. Кавита вошел в штаб-квартиру отделения неотложной помощи в центре Дели около 10:30 … Read more
Судья Бахт Фахар Бахзад назначает 4 марта датой слушаний по оправдательным заявлениям подсудимых Рана Ясиф | 11 февраля 2023 г. ЛАХОР: Бахт Фахар Бахзад, судья специального центрального суда, в субботу вызвал сына премьер-министра Шехбаза Шарифа Сулеймана Шехбаза и обвинил Мухаммада Тахира Накви в суде после несогласия с расследованием FIA, в котором оба получили чистую карточку … Read more
Суд Дели в четверг отказал в залоге лидеру партии Аам Адми Сатьендару Джейну. по делу об отмывании денег. Специальный судья Викас Дхалл Суды Роуз-авеню вынесли приказ. Суд также отказал в залоге сообвиняемым Анкушу Джейну и Вайбхаву Джейну. Старшие адвокаты Н. Харихаран и Рахул Мехра выступили за Джайна, тогда как ASG SV Раджу вместе с Зохеб … Read more