Житель ЛИМЕРИКА, арестованный во время крупной операции полиции в Лимерике, признался в отмывании десятков тысяч наличных денег, полученных преступным путем.
В этот понедельник в Специальном уголовном суде 53-летний Дермот Макманус из Китинг-Парка, Киллали, Лимерик, признал себя виновным по трем обвинениям, связанным с отмыванием денег.
17 июня 2020 года он оперировал суммами наличными в размере 28 550 евро и 11 795 фунтов стерлингов, зная, полагая или безрассудно относясь к тому, были ли это доходы от преступной деятельности.
В период с 1 января 2018 г. по 17 июня 2020 г. он оперировал или использовал деньги, зачисленные на счет на его собственное имя в кредитном союзе в Лимерике, зная, полагая или безрассудно относясь к тому, были ли это доходы от преступной деятельности.
Макманус также признал себя виновным в обращении с белым фургоном Mercedes Sprinter в период со 2 июня 2020 года по 23 мая 2021 года.
Дело было отложено до 16 октября следующего года для вынесения приговора, в то время как предыдущее условие освобождения под залог, согласно которому Макманус соблюдал комендантский час с 22:00 до 7:00, было снято.
Партнер Макмануса, Тереза Халпин (50 лет), проживающая по тому же адресу, была обвинена в хранении тех же денежных сумм и использовании банковского счета для обработки доходов от преступлений.
Доминик Макгинн, SC, от имени штата заявил, что по этим вопросам можно подать nolle prosequi, и обвинения против г-жи Халпин были сняты.
Арест Макмануса последовал за тем, что Гарда назвала «значительным событием» в операции «Коронация», направленной против организованной преступности в графстве Лимерик.
На предыдущем слушании дела Макмануса об освобождении под залог детектив Гарда Джон Шихан дал показания о том, что после того, как в июне 2020 года был получен ордер на обыск Китинг-парка, 28 550 евро были обнаружены в носках на верхней части шкафа, а сумма наличных в фунтах стерлингов была обнаружена в карман куртки.
Детектив Гарда Шихан сказал, что Макманус сказал Гарде, что купил Mercedes Sprinter в Северной Ирландии, но что единственным регулярным доходом обвиняемого была выплата по инвалидности, и что он никогда не подавал декларацию о доходах и не платил подоходный налог.
В сентябре 2021 года гарда провела 65 рейдов в округе в рамках той же операции с участием солдат, детективов, таможенников и более 300 местных гарда, при этом 12 человек были арестованы.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖИТЕ ЧИТАТЬ НИЖЕ
2023-07-03 15:56:53
1688407965
#Житель #Лимерика #которого #носках #было #спрятано #тысяч #евро #признал #себя #виновным #отмывании #денег