Жителя Дублина обвиняют в отмывании денег и пособничестве организованной преступности

24-летний мужчина из Дублина был заключен под стражу после того, как Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарда (GNECB) обвинило его в отмывании денег и пособничестве организованной преступности.

Funmi Abimbola с адресом Rosse Court Terrace, Lucan, Co Dublin, сталкивается с семью пунктами обвинения в хранении доходов от преступлений на общую сумму 7100 евро в даты в 2022 году.

Эти предполагаемые правонарушения подпадали под действие раздела 7 Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года.

Ему также было предъявлено обвинение в совершении преступления в соответствии со статьей 72 Закона об уголовном правосудии 2006 года за помощь организованной преступности путем предоставления банковских счетов другому лицу для отмывания денег с августа 2018 года по февраль 2021 года.

Он предстал перед судьей Брайаном Смитом в Окружном суде Дублина в четверг.

Детектив GNECB Киаран Ронан сообщил суду, что обвиняемый был арестован у себя дома в 6:45 утра в четверг, ему было предъявлено обвинение, и он «не ответил».

Судья Смит отметил, что из-за обвинения по статье 72 обвиняемый может подать заявление об освобождении под залог только в Высоком суде.

Офицер GNECB также сказал, что Генеральный прокурор направил судебное разбирательство по обвинительному акту.

Судья Смит заключил под стражу г-на Абимболу, который еще не заявил о признании вины, чтобы явиться в окружной суд Кловерхилла 25 апреля.

Суд слышал, что он работал, но защита представила заявление о его средствах, и юридическая помощь была предоставлена. Возражений Гарда не было.

Прокуроры должны подготовить книгу доказательств, прежде чем он будет возвращен для судебного разбирательства в Окружной суд.