Испанская полиция арестовала банду, которая «очистила» 65 миллионов евро от наркоторговли, используя ту же систему, что и картель Кинахан

Неофициальная платежная система — это тот же метод, который использовал денежный человек картеля Кинахан Джонни Моррисси, который, как полагают, отмывал для банды до 350 000 евро в ДЕНЬ.

После ареста Моррисси и его жены Николы полиция Испании заявила, что их компания Nero Drinks была в центре самой важной операции картеля по отмыванию денег в стране.

По их оценкам, Моррисси отмыл более 200 миллионов евро преступных доходов за 18 месяцев, предшествовавших его аресту.

В ходе этой последней операции Национальная полиция арестовала 27 членов преступной организации, которая использовала ту же систему для отмывания незаконно полученных средств для других международных преступных группировок.

Банда, состоящая из двух албанских лидеров и нескольких операторов «китайского происхождения», оказывала поддержку с баз по всей Испании.

Однако их деятельность была подхвачена Европолом, который инициировал расследование, которое привело к установлению личности албанских лидеров, которые, как выяснилось, в основном занимались незаконным оборотом наркотиков и выращиванием марихуаны в закрытых помещениях.

Тем временем граждане Китая доставляли крупные суммы денег предприятиям своих албанских партнеров после того, как они были отправлены в Китай методом «хавалы».

Эта процедура не требует традиционных банковских счетов и оставляет мало записей, поэтому ее часто используют для отмывания денег или незаконного оборота наркотиков.

Для проведения таких транзакций отправитель связывается с местным «хаваладаром» и передает ему деньги вместе с паролем, предварительно согласованным с получателем.

Затем «хаваладар» связывается со своим коллегой в стране назначения, который доставит получателю соответствующую сумму, убедившись, что тот знает пароль.

Следователи установили, что у двух албанских главарей, один из которых действовал в качестве лидера, а другой в качестве лейтенанта и бухгалтера, было два китайских координатора, которые управляли многочисленными азиатскими заведениями, обслуживавшими денежные запросы преступных организаций, на которые они работали.

Испанские полицейские разгоняют банды наркоторговцев, используя «хавалу» для отмывания денег

Это привело к первым трем арестам в доме в Мадриде, где агенты обнаружили почти 65 килограммов марихуаны.

Семь арестов последовало в Мадриде, столько же в Малаге, шесть в Барселоне, два в Севилье и по одному в Аликанте и Валенсии соответственно.

В ходе обысков были изъяты 615 000 евро наличными, десять роскошных часов на сумму более 400 000 евро, два автомобиля высокого класса, счетные машины, компьютерное оборудование и зашифрованные мобильные телефоны.

Албанский лидер был арестован как предполагаемый виновник преступления незаконного владения оружием и незаконного задержания, поскольку его обвиняют в похищении одного из «хаваладеров».

По оценкам Национальной полиции, с мая 2020 года по март 2021 года банде удалось перевезти в общей сложности 65,5 млн евро.

В апреле мы рассказали, как подружка гангстера Никола Моррисси предприняла последнюю попытку спасти компанию, которая предположительно использовалась для отмывания 200 миллионов евро наличными для преступных группировок, включая картель Кинахан.

Документы, полученные Воскресный мир показать, что в феврале было официально зарегистрировано возражение против ликвидации предполагаемой машины по отмыванию денег «Nero Drinks Company Limited».

Возражение вынудило Регистратора компаний Великобритании приостановить процесс, в результате которого компания была бы исключена, а ее активы переданы Короне.

На бумаге компания по производству веганской водки на 100 процентов принадлежит предпринимательнице из Глазго Николе, которая зарегистрирована как единственный директор компании.

Ее муж Джонни Моррисси, предыдущая цель Бюро по криминальным активам, который с сентября содержится под стражей в Испании по подозрению в отмывании денег, не связан документами компании с Нероном.

Однако правительство США утверждает, что он передал значительную долю в компании главе картеля Дэниелу Кинахану в качестве компенсации за неудачные поставки наркотиков.

В рамках ряда санкций, объявленных Министерством финансов США в апреле прошлого года, DOT утверждал, что Nero Drinks «была включена в список (наложена санкция) за то, что она принадлежала или контролировалась, прямо или косвенно, Джоном Моррисси.

В нем говорилось: «Джон Моррисси контролирует и управляет Nero Drinks через свою жену, основного акционера, которая используется в качестве прикрытия для его интересов».

Гламурная бизнесвумен Никола также была арестована испанской полицией в ходе рейда, приведшего к поимке ее мужа, но позже была освобождена без предъявления обвинений.

На изображениях, сделанных испанскими СМИ, видно, как 48-летняя женщина показывает средний палец фотографам, когда ее выводят из виллы пары офицеры Гражданской гвардии.

Власти Великобритании полагали, что они забили последний гвоздь в гроб Nero Drinks в январе, когда Регистратор компаний выпустил официальное уведомление о том, что «если не будет доказано обратное, компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через 2 месяца». с даты, указанной выше.

Однако неожиданно этот шаг встретил сопротивление.

В уведомлении, опубликованном в феврале, действие по исключению было приостановлено.

«Действие в соответствии с разделом 1000 Закона о компаниях 2006 года было приостановлено», — заявили в офисе компаний, — «поскольку Регистратор получил возражение против исключения».