Источники сообщают, что в Мексике подозревают бывшего президента Пенью Ньето в отмывании денег.

Энрике Пенья Ньето выступает со своим шестым и последним обращением к Конгрессу США в Национальном дворце в Мехико, Мексика, 3 сентября 2018 г. REUTERS/Carlos Jasso

МЕХИКО, 2 авг (Рейтер) — Генеральная прокуратура Мексики проводит расследование в отношении бывшего президента Энрике Пенья Ньето по подозрению в отмывании денег, незаконном обогащении и незаконных международных переводах, сообщили Рейтер во вторник два источника, знакомых с этим вопросом.

Источники сообщили, что Пенья Ньето, который был президентом с 2012 по 2016 год, является человеком, идентифицированным как «Энрике П» в заявлении Генеральной прокуратуры (FGR) во вторник.

Рейтер не смог немедленно связаться с Пенья Ньето для комментариев. Ранее он отрицал какие-либо правонарушения, когда в прошлом месяце появились сообщения о расследовании, проведенном мексиканским подразделением по борьбе с отмыванием денег.

Пенье Ньето не было предъявлено обвинение в совершении преступления.

В заявлении во вторник говорится, что FGR «разрабатывает процедуры расследования» различных федеральных преступлений. В заявлении FGR говорится, что они расследуют преступления, связанные с испанской строительной компанией OHL (OHLA.MC).

OHL не сразу ответила на запрос о комментариях в нерабочее время.

В 2016 году мексиканское подразделение OHL было оштрафовано за несоответствия в финансовой отчетности. В компании тогда заявили, что доказательств мошенничества нет.

В то время OHL Mexico столкнулась с обвинениями в коррупции из-за просочившихся записей, в которых ее руководители, по-видимому, обсуждали завышение цены для правительства за концессию на шоссе.

FGR заявила, что расследование отмывания денег и незаконных международных переводов было основано на жалобах налоговых органов.

В июле мексиканское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось к FGR с просьбой расследовать денежные переводы за границу на миллионы долларов, адресованные Пене Ньето. читать далее

Пенья Ньето ответил на обвинения в серии твитов в то время, сказав: «Я уверен, что перед компетентными органами мне будет разрешено прояснить любой вопрос о моих активах и продемонстрировать их законность».

Репортаж Лизбет Диас; Авторы Валентайн Хилер и Брендан О’Бойл; Монтаж: Стивен Эйзенхаммер, Линкольн Фист и Лесли Адлер

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.