Камбоджа экстрадировала предполагаемого организатора мошенничества в Китай после ареста

Камбоджа заявляет, что экстрадировала в Китай бизнесмена-миллиардера, обвиненного в организации масштабной аферы с криптовалютой, в ходе которой рабочих, ставших жертвами торговли людьми, заманивали в принудительные трудовые лагеря для обмана жертв по всему миру.

По словам Камбоджи, Чэнь Чжи был среди трех граждан Китая, арестованных 6 января после совместного расследования транснациональной преступности, продолжавшегося несколько месяцев.

В октябре прошлого года США обвинили 37-летнего мужчину в организации интернет-мошенничества из Камбоджи, в результате которого, по их словам, были украдены миллиарды долларов в криптовалюте. Великобритания также ввела санкции в отношении его глобальной бизнес-империи Prince Group..

Власти Камбоджи также приостановили деятельность Prince Bank, дочерней компании Prince Group.

Банк был ликвидирован и ему запрещено предлагать новые банковские услуги, хотя клиенты по-прежнему могут снимать деньги и погашать кредиты, сообщил в четверг Национальный банк Камбоджи.

Государственные СМИ Китая подтвердили экстрадицию Чэнь Чжи, назвав его «главой крупного трансграничного синдиката азартных игр и мошенничества… подозреваемого в многочисленных преступлениях, включая управление казино, мошенничество, незаконные деловые операции и сокрытие преступных доходов».

В CCTV заявили, что к нему «применили принудительные меры в соответствии с законом».

“Органы общественной безопасности вскоре выдадут ордера на арест первой партии ключевых членов преступного синдиката Чэнь Чжи, решительно привлекая беглецов к ответственности”, – сообщило CCTV.

«Органы общественной безопасности торжественно предупреждают преступников, чтобы они осознали ситуацию, прекратили свои преступления, пока не стало слишком поздно, и немедленно сдались властям для более мягкого обращения».

В прошлом году власти США конфисковали биткойны на сумму около 15 миллиардов долларов (11 миллиардов фунтов стерлингов) что он якобы принадлежал Чену, что директор ФБР Кэш Патель назвал «одним из крупнейших разоблачений финансового мошенничества в истории».

BBC связалась с Prince Group для получения комментариев. В прошлом группа из Камбоджи отрицала свою причастность к мошенничеству. На веб-сайте компании говорится, что ее сфера деятельности включает девелопмент, а также финансовые и потребительские услуги.

Поскольку в октябре США предъявили Чэнь Чжи обвинение в мошенничестве и отмывании денег, его местонахождение остается неясным.

Но в среду власти Камбоджи заявили, что они «арестовали троих граждан Китая, а именно Чэнь Чжи, Сюй Цзи Лян и Шао Цзи Хуэй, и экстрадировали их». [them] в Китайскую Народную Республику». В заявлении МВД не уточняется, где был задержан Чэнь Чжи.

В прошлом месяце его камбоджийское гражданство было аннулировано королевским указом. Загадочный магнат отказался от своего китайского гражданства и стал гражданином Камбоджи в 2014 году.

По оценкам ООН, сотни тысяч людей были проданы в Юго-Восточную Азию, многие из них – в Камбоджу, соблазненные обещаниями законной работы, а затем вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством.

Людей удерживают против их воли на мошеннических фермах и заставляют обманывать незнакомцев в Интернете под угрозой наказания или пыток. Многие из пойманных в ловушку — китайцы и целевые люди в Китае.

Китайские власти также тайно расследуют деятельность Prince Group, по крайней мере, с 2020 года. В ряде судебных дел компанию обвиняют в использовании схем онлайн-мошенничества.

Муниципальное бюро общественной безопасности Пекина создало рабочую группу для расследования деятельности Prince Group, назвав ее «крупным транснациональным синдикатом онлайн-гемблинга, базирующимся в Камбодже».

Правящая элита Камбоджи уже много лет близка к Чэнь Чжи. Правительство мало что говорило с тех пор, как США и Великобритания ввели санкции против Prince Group, за исключением призыва к властям США и Великобритании убедиться, что у них есть достаточные доказательства для своих обвинений.

По некоторым оценкам, мошеннический бизнес может составлять около половины всей экономики Камбоджи.

«Я думаю, что именно масштаб его операций действительно выделяет Чэнь Чжи», — сказал BBC в прошлом году Джек Адамович Дэвис, журналист, расследовавший деятельность Чэнь Чжи.

Он сказал, что это шокирует, что Prince Group смогла создать «глобальное присутствие», не поднимая тревожных звонков, учитывая серьезные уголовные обвинения, которые ей сейчас предъявлены.