WazirX внес в черный список 2431 учетную запись в период с октября 2022 года по март 2023 года, говорится в его 4-м отчете о прозрачности, опубликованном во вторник. Учетные записи были удалены криптобиржей на основании их внутреннего процесса мониторинга транзакций или после указаний правоохранительных органов (LEA).
«Мы также продолжали активно сообщать о подозрительных транзакциях правоохранительным органам, таким как подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND)», — говорится в отчете компании.
Биржа получила 431 запрос от правоохранительных органов при общем объеме транзакций в размере 390 миллионов долларов США за указанный период. «46 запросов поступили от иностранных правоохранительных органов и 385 запросов от индийских правоохранительных органов», — говорится в сообщении компании.
Отчет появился всего через несколько дней после того, как Центр ввел виртуальные цифровые активы (VDA) в действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Согласно правительственному уведомлению, обмен между виртуальными цифровыми активами и фиатными валютами, обмен между одна или несколько форм виртуальных цифровых активов и передача цифровых активов будут подпадать под действие законов об отмывании денег.
Определение «виртуальные активы» будет включать криптовалюты и невзаимозаменяемые токены.
В широком смысле это означает, что любые финансовые правонарушения, связанные с криптовалютными активами, теперь могут быть расследованы Управлением по обеспечению соблюдения (ED). Кроме того, FIU-IND при Департаменте доходов будет нести ответственность за получение, обработку, анализ и распространение информации, касающейся подозрительных финансовых операций.
По его словам, WazirX ведет записи в FIU-IND.
«WazirX также упреждающе идентифицировала учетные записи с подозрительной активностью с помощью сторонних платформ и передала информацию в FIU-IND», — говорится в сообщении компании.
«Мы также продолжали наши постоянные усилия по сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы избавить Crypto от любых мошеннических действий и создать атмосферу доверия», — Раджагопал Менон, вице-президент (вице-президент) WazirX.
На прошлой неделе другая криптофирма CoinDCX объявила, что она зарегистрировалась в качестве «отчитывающегося лица» в Министерстве финансов. Эти организации обязаны вести записи KYC клиентов в соответствии с PLMA, 2002.
