В отношении ведущего спонсора тори, пожертвовавшего партии более 220 000 фунтов стерлингов, ведется расследование по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Каран Чанана, глава мирового бренда риса Amira, находится под следствием в Индии по обвинению в том, что десятки миллионов фунтов стерлингов банковских кредитов были незаконно переведены в подставные компании. Чанана не ответила на претензии.
Обвинения прозвучали на фоне растущего давления на правительство Великобритании с целью ужесточить правила в отношении иностранных пожертвований и улучшить проверки добросовестности. консерваторы в эти выходные лица призывают заморозить деньги, пожертвованные Чананой, до расследования.
Исполнительное управление в г. Индиякоторая является частью министерства финансов страны, заявила, что 2 мая провела обыски в 21 месте в Индии, связанных с Chanana, индийской компанией Amira Pure Foods и другими сторонами.
В ходе обысков, которые проводились в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег, было изъято около 100 000 фунтов стерлингов в индийской валюте. На сегодняшний день никаких обвинений предъявлено не было.
В заявлениеУправление по исполнению заявило: «Расследования показали, что обвиняемые лица в сговоре друг с другом, а также другие связанные / несвязанные лица незаконно перенаправили кредитные средства, санкционированные консорциумом банков, путем перевода кредитных средств на счета различных подставных лиц. под видом реальных деловых операций.
«Также было известно, что Каран А Чанана сделал пожертвование политической партии [the] Соединенное Королевство с 2019 года… в то время как обвиняемая организация сама не выполнила своих обязательств по кредитам на погашение».
50-летнему Чанане приписывают преобразование семейного бизнеса в глобальный конгломерат.
Его компания Amira Nature Foods была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 2012 года и специализируется на индийском рисе басмати, выращиваемом в предгорьях Гималаев.
Чанана, ее председатель и исполнительный директор, управляла бизнесом из своей штаб-квартиры в 35-этажном здании Gold Tower в Дубае, в то время как ее официальная регистрация компании была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Согласно корпоративным документам, в его дочерние компании входили Amira Pure Foods в Индии, в отношении которой сейчас ведется расследование, и Amira G Foods в Великобритании.
Amira G Foods, контролируемая Чананой, пожертвовала Консервативной партии 222 104 фунта стерлингов в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года. Последние отчеты британской компании показывают чистые обязательства в размере 5,96 миллиона фунтов стерлингов, а ее материнская компания на Британских Виргинских островах оказывает финансовую поддержку.
Amira Nature Foods была исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи в августе 2020 года после того, как она пропустила сроки подачи финансовой информации.
Консорциум банков, возглавляемый индийским Canara Bank, в ноябре 2020 года подал в Центральное бюро расследований Индии информационный отчет о предполагаемом банковском мошенничестве.
Он обвинил базирующуюся в Нью-Дели Amira Pure Foods, Чанану и его коллег-директоров в «неправомерной и нечестной» передаче кредитов «бумажным компаниям» в период с 2009 по 2018 год, что привело к неправомерным банковским убыткам на сумму более 116 миллионов фунтов стерлингов. Amira Pure Foods в Индии сейчас ликвидируется.
Управление правоприменения заявило, что начало расследование на основании информационного отчета, поданного банками. В нем говорится, что дальнейшие расследования продолжаются, и на прошлой неделе не ответили на запрос о комментариях.
Маргарет Ходж, член парламента от лейбористской партии и председатель межпартийной группы по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению, заявила, что Консервативная партия теперь должна установить источник средств, пожертвованных Амирой, и заморозить деньги до завершения расследования.
