Махфуд раскрывает новые выводы по делу Министерства финансов IDR 349 ​​T

Джакарта, CNBC Индонезия – Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Махфуд М.д. выявил ряд проблем при завершении расследования дела о странной сделке на сумму 349 трлн индонезийских рупий в Министерстве финансов.

Он рассказал, что существует как минимум четыре проблемы, которые не позволяют быстро разрешить расследование этой странной сделки. К четырем проблемам относятся отсутствие документов, фальсификация документов, нерасследование уголовных дел и произвол высокопоставленных чиновников.

«Таким образом, отмечается, что это все еще проблема», – сказал Махфуд во время пресс-конференции в своем офисе с оперативной группой ТППУ в своем офисе в Джакарте в понедельник (9.11.2023).

Что касается проблемы с документами, помимо потери документов, запрошенных для расследования случаев подозрительных транзакций, существовала также проблема с документами, которые не были подлинными, поэтому он подозревал, что они были поддельными.

«Документы не являются подлинными, иногда они представляют собой всего лишь фотокопии или взяты из Google, поэтому их можно подозревать как поддельные», — сказал Махфуд.

Что касается уголовных дел, которые еще не расследованы, по его словам, выводы рабочей группы обусловлены тем, что случаи подозрительных операций Минфин разрешал только путем ужесточения административных санкций или дисциплинарных санкций.

“Есть те, которые фактически представляют собой совокупность преступных деяний и дисциплинарных или административных нарушений, но они решены только на дисциплинарном уровне, преступление не расследовано”, – подчеркнул он.

“Тогда многие не соблюдают технические инструменты, предоставленные международным сообществом в отношении ТППУ”, – подчеркнул он.

Наконец, что касается существования усмотрения, проявленного должностным лицом в этом агентстве, по словам Махфуда, правда все еще изучается более глубоко, и причины, по которым дело не было расследовано, основаны на правильном процессе, хотя он признает, что под допускается усмотрение уголовного права.

«Говорят, что то, что часто становится тайником, имеет право не продолжать действовать, и именно это мы и проверим, кто дал такое право и по какой причине», – сказал Махфуд.

Посмотрите видео ниже:

Разоблачите отмывание денег Рафаэлем Алуном, должны ли быть еще подозреваемые?

(я/я)