Мошенника, скрывшегося в Лондоне, заключили в тюрьму за мошенничество с биткойнами на сумму 5,5 миллиардов фунтов стерлингов | Преступление

Мошенник был заключен в тюрьму за мошенничество, которое привело к крупнейшей в Великобритании конфискации биткойнов на сумму более 5,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Чжиминь Цянь, 47 лет, обманул более 128 000 жертв в Китае с помощью схемы Понци, а затем сбежал в Великобританию как международный беглец.

Как заслушал суд Southwark Crown, она хранила незаконно полученные средства в биткойн-активах и годами уклонялась от полиции Великобритании, осматривая достопримечательности Европы, останавливаясь в престижных отелях и ведя роскошную жизнь.

Гражданин Китая, также известный как Яди Чжан, был арестован в прошлом году после того, как провел на свободе почти шесть лет.

Во вторник ее приговорили к 11 годам и восьми месяцам после того, как ранее она призналась в преступлениях, связанных с отмыванием денег, а также передачей и хранением преступного имущества, а именно криптовалюты.

Ее сообщник, 47-летний Сенг Хок Линг, был приговорен к четырем годам и 11 месяцам после того, как признал себя виновным в передаче преступного имущества.

По данным столичной полиции, когда в сентябре Цянь и Лин были осуждены, стоимость биткойнов оценивалась более чем в 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. На данный момент его стоимость составляет около 5 миллиардов фунтов стерлингов. Это событие было названо крупнейшей конфискацией криптовалюты в Великобритании.

Обвиняющая Джиллиан Джонс сообщила на слушаниях по вынесению приговора, что Цянь обманула более 128 000 жертв в период с 2014 по 2017 год через свой бизнес Lantian Gerui.

В конце концов она попала в поле зрения китайских властей, что побудило ее бежать и появиться в Великобритании в сентябре 2017 года.

Цянь наняла сообщника Цзянь Вэня, чтобы тот помог ей начать новую жизнь в Лондоне.

Она начала арендовать роскошную недвижимость в Хэмпстеде, рассказав агенту по недвижимости, что ведет успешный ювелирный бизнес. Как заслушал суд, ежемесячная арендная плата составляла 17 333 фунта стерлингов.

В последующие месяцы и годы Цянь много путешествовал по Европе, останавливаясь в дорогих отелях и осматривая достопримечательности.

Было слышно, что во время этих поездок «Биткойн передавался и продавался в обмен на наличные, покупаемые ювелирные изделия и недвижимость в Европе, рассматриваемую к покупке».

В 2018 году Цянь пыталась купить недвижимость в Лондоне стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов, и после того, как в отношении ее биткойнов возникли подозрения, власти Великобритании были уведомлены.

В октябре того же года сотрудники полиции посетили ее дом в Хэмпстеде, чтобы оформить ордер на обыск.

Цянь назвала вымышленное имя Яди Чжан, и на этом этапе полиция не знала, кто она такая.

Суд узнал, что на протяжении почти шести лет Цяню удавалось уклоняться от ареста и в конечном итоге он оказался на свободе.

Вэнь был арестован в мае 2021 года по адресу Хэмпстед, и впоследствии ему было предъявлено обвинение в отмывании денег. Пока продолжался судебный процесс над ней, был осуществлен перевод биткойнов, в результате чего полиция опознала Сенг Хок Линг по адресу в Йорке.

Полиция посетила этот адрес в апреле 2024 года и обнаружила Цяня. Власти обнаружили несколько устройств, в том числе ноутбук с криптовалютным кошельком с биткойнами на миллионы фунтов. Цянь был арестован и обвинен в отмывании денег.

Представитель Цяня Ричард Томас заявил, что его клиент ранее не был судим и вел «образцовый послужной список», находясь под стражей.

Нарита Бахра, представляющая Линг, заявила, что гражданка Малайзии не знала всей степени преступности Цянь, и назвала ее «босс-леди».

Она сказала: «Это была подчиненная роль для мистера Линга».