Мужчина, предположительно причастный к мошенничеству с кредитными картами, не смог отменить приказ о передаче государству 700 000 долларов – The Irish Times

Мужчина, предположительно причастный к мошенничеству с кредитными картами на сумму 700 000 долларов США, потерпел неудачу в своей попытке отменить постановление, позволяющее государству забрать деньги.

Апелляционный суд в пятницу отклонил все основания для апелляции, выдвинутые Гарри Земаном против «постановления Высокого суда» от 2022 года о передаче суммы министру государственных расходов и реформ.

В январе 2011 года Высокий суд уже постановил, что 697 000 долларов, конфискованные Бюро по криминальным активам (Cab), по балансу вероятностей, были получены в результате мошенничества. Суд услышал, что сумма была получена компанией Routeback Media AB, директором и акционером которой является г-н Земан, всего за четыре дня в рамках мошенничества, нацеленного в первую очередь на держателей карт в США.

Решение 2011 года осталось необжалованным.

Г-н Земан безуспешно оспорил заявление Cab от 2018 года о выдаче «распоряжения о ликвидации», предусматривающего перевод суммы плюс проценты со счета конкурсного управления государству. В 2022 году судья Кармел Стюарт вынесла постановление против Земана и Рутбека.

Отклонив апелляцию Земана на постановление об утилизации, судья Дональд Бинчи заявил, что апелляция поднимает вопрос о том, может ли суд пересмотреть первоначальную декларацию о доходах от преступлений в последующих заявлениях, поданных в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 1996 года.

Он сказал, что Routeback заявила о своем праве на деньги, в то время как компания и г-н Земан утверждают, что эти суммы являются источником законной деловой деятельности, а не доходами от преступлений.

Излагая предысторию, он сказал, что шведская фирма Routeback заключила соглашение в 2002 году с платежной системой по кредитным картам в Ирландии после того, как зарекомендовала себя как бизнес, который продавал учетные записи «электронной почты на всю жизнь» за 9,95 долларов.

Почти сразу после того, как соглашение вступило в силу, в октябре 2002 года, процессор забеспокоился, когда около 10 000 транзакций, представленных Routeback, были отклонены банками-эмитентами карт по разным причинам, в том числе из-за кражи карты или недостаточности средств, сказал судья.

Он сказал, что Cab заявила в Высоком суде, что Routeback никогда не была в состоянии продавать услуги электронной почты, которые она якобы предлагала. Он утверждал, что шведская полиция направила информацию о предполагаемых связях г-на Земана с организованной преступностью, сообщил г-н судья Бинчи.

Г-н Земан отверг все претензии и подчеркнул, что из 79 445 транзакций, представленных Routeback, 6 914 были оспорены держателями карт, которым затем были возвращены суммы. Остальные 72 531 транзакция не были оспорены, поэтому Routeback имеет право на выплаты, произведенные этими держателями карт, утверждал он.

Он опроверг утверждение бюро о том, что Routeback не смог бы предоставить услуги электронной почты.

Апелляция г-на Земана была основана на утверждении о том, что судья Стюарт неправильно оценила представленное ей ходатайство и допустила ошибку в ответе на его утверждение о том, что Закон о доходах от преступной деятельности не применяется к юридическим лицам. Он также утверждал, что судья ошибся, заключив, что ранее вынесенное определение о доходах от преступлений не может быть оспорено на более позднем этапе.

Бюро оспорило его апелляцию, которая была отклонена по всем основаниям.

Судья Бинчи заявил, что Земан не смог выполнить бремя доказывания того, что деньги не являются доходами от преступлений или что декларация 2011 года привела к несправедливости.

Он назвал «неправильно понятым» утверждение г-на Земана о том, что бюро не смогло доказать, что предполагаемое поведение не является правонарушением в Швеции. Судья заявил, что бюро полагалось на то, что Routeback побудил поставщика финансовых услуг обрабатывать фиктивные транзакции по кредитным картам в Ирландии с целью получения прибыли для Routeback и нанесения убытков поставщику и/или держателям кредитных карт.

Его решение поддержали его коллеги судья Эйлин Доннелли и судья Уна Ни Райфертайг.

2024-05-12 08:25:37


1715506756
#Мужчина #предположительно #причастный #мошенничеству #кредитными #картами #не #смог #отменить #приказ #передаче #государству #долларов #Irish #Times