бюро криминальных активов

Апелляционный суд оставил в силе вывод о том, что дом пары был куплен на доходы от преступной деятельности – The Irish Times

by

Пара, которая, как установил Высокий суд, купила свой семейный дом на доходы от преступлений, проиграла апелляцию, запрещающую им продавать или иным образом распоряжаться имуществом до принятия дальнейшего решения. Стефан и Тэмми Сондерс отрицали, что дом в Хазелбери-парке, Дублин, 15 был приобретен на доходы от преступной деятельности, и утверждали, что деньги поступили от работы, подарков и … Read more

Генеральный трейдер проигрывает давнюю налоговую битву на сумму 952 184 евро с Бюро по криминальным активам – The Irish Times

by

Торговец общего профиля, который уничтожал свою финансовую отчетность в конце каждого года, проиграл давнюю битву за подоходный налог на сумму 952 184 евро с Бюро по борьбе с преступными активами (Cab). Комиссар по налоговым апелляциям Эндрю Фейгери поддержал налоговый законопроект на сумму 952 184 евро, выданный в 2018 году торговцу различными видами товаров и сырьевых … Read more

Женщина, ведущая «экзотический» образ жизни, теряет привлекательность из-за назначения таксиста в семейный дом – The Irish Times

by

Женщина, которая, по описанию, ведет «экзотический» образ жизни, проиграла апелляцию по поводу назначения управляющего Бюро по борьбе с криминальными активами (Cab) в дом ее семьи на том основании, что он был куплен на доходы от преступной деятельности. Апелляционный суд в составе трех судей заявил, что Мэри Кэш не предложила «никаких убедительных объяснений» источника средств, использованных … Read more

Житель Уэксфорда несет ответственность за налоги и проценты в размере 2 млн евро после оценки такси – The Irish Times

by

Житель Уэксфорда несет ответственность за уплату налогов и процентов на сумму чуть более 2 миллионов евро после оценки инспектором Бюро по борьбе с преступными активами (Cab) налогов, которые он задолжал по неуплаченным налогам за 11-летний период, постановил Высокий суд. Кристофер Мурхаус (56 лет), который говорит, что живет на Сэвилл-роуд, Эннискорти, но который, по словам Кэба, … Read more

Лиам Бирн борется с экстрадицией на том основании, что британская тюрьма «бесчеловечна и унижает достоинство» – The Irish Times

by

Лидер дублинской банды Лиам Бирн борется с его экстрадицией из Испании в Великобританию на том основании, что в британской тюрьме он подвергнется «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению». Его адвокат Хайме Кампанер утверждает, что существует «реальный риск» мистер БирнФундаментальное право россиянина на физическую и моральную неприкосновенность окажется под угрозой, если испанские власти окажут содействие в его … Read more

Бизнесмен, связанный с картелем Кинахан, теперь спорит с одним из самых богатых людей Великобритании – The Irish Times

by

Бизнесмен, который был тесно связан с членами картеля Кинахан, оказался в центре спора о ссуде одному из самых богатых людей Британии. Морис Синес (60 лет) был назван Бюро по борьбе с преступными активами (Cab) в доказательствах Высокого суда как связанный с членами более широкой сети картеля Кинахан в Ирландии и Великобритании. Г-н Синес, который в … Read more

Cab обеспечивает дальнейшие распоряжения об активах в деле против китайской преступной группировки – The Irish Times

by

Высокий суд постановил, что различные активы, связанные с предполагаемым лидером базирующейся в Ирландии китайской преступной группировки, вероятно, получены из доходов от преступлений. Г-н судья Александр Оуэнс предложил отдать различные приказы Бюро по борьбе с преступными активами (Cab) в отношении активов, связанных с Пэн Фей Хэ и двумя другими китайскими гражданами, которые, как утверждается, являются частью … Read more