НАБУ подозревает Коломойского в краже 9,2 млрд у Приватбанка

Инновации в действии

7 сентября детективы НАБУ по согласованию с САП сообщили о подозрениях в хищении средств банка на сумму более 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ “ПриватБанк” и пяти членам организованной им группы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской ОГА, разработал план по аресту средств Приватбанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственных долю в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Далее часть суммы более 446 млн грн была переведена с целью легализации на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а в последующем – на счета еще двух.

“В конечном итоге средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ “ПриватБанк”. Он распорядился ими по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка в соответствии с требованиями Национального банка Украины”, – говорится в сообщении. “, – отметили в НАБУ.

Помимо бывшего владельца банка, по делу подозреваются:

• бывший председатель правления ПриватБанка;
• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковских операций банка (одновременно являлся доверенным лицом связанной с банком компании-нерезидента);
• заместитель председателя правления ПриватБанка – директор казначейства;
• Начальник управления сопровождения межбанковских операций Казначейства ПриватБанка;
• Заместитель начальника отдела обслуживания ЛОРО-счетов банков-корреспондентов-нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Задержан заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковских операций банка, который одновременно являлся доверенным лицом компании-нерезидента, связанной с Приватбанком.

В НАБУ добавили, что это четвертый эпизод по делу о хищении средств ПриватБанка. Накануне трех предыдущих эпизодов обвинительное заключение было направлено в суд.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали различные правоохранительные органы, но с осени 2019 года дело передали детективам НАБУ.

В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из крупнейших в истории антикоррупционных органов.

Напоминаем вам:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сделал в суд дело о хищении 8,4 млрд гривен из Приватбанка.

Высший антикоррупционный суд оставил апелляцию без изменения заочный арест экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет. Его подозревают в хищении средств ПриватБанка незадолго до его национализации. Речь идет о двух эпизодах: хищении 137 млн ​​гривен и 8 млрд гривен.

По первой версии следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, банк на основании подложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн грн в пользу связанной компании “Ингосстрах”.

Кроме того, накануне национализации первые лица решили незаконно списать долги иностранных компаний Louis Dreyfus Company Suisse SA и Quadra Commodities SA. Перед банком вместо этих компаний должником была указана связанная с Приватбанком компания Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн.

В первой серии Дубилету сообщили о подозрении в февраль 2021, а затем в Маршировать – На втором. Помимо него подозрения получили и другие бывшие топ-менеджеры Приватбанка.

В июле прошлого года полиция учредил новые факты хищения средств Приватбанка до его национализации на сумму 85 млн грн и сообщил о трех новых подозрениях, в частности, экс-главе банка Александру Дубилету.