Кредит Агрикольный финансирование и инвестиционный банк, Касиб согласился заплатить штраф в размере 88 миллионов евро. Она хотела получить отказ от расследования в Дело с налоговым мошенничеством под названием «cumcum»Согласно слушанию в Парижском суде в понедельник. Это судебное соглашение о государственных интересах (CJIP) было подписано в пятницу между Cacib (Crédit Agricole Corporate и Investment Bank) и Национальным финансовым прокурором (PNF). Это должно быть подтверждено президентом суда.
В финансовом жаргоне, таким образом, налагаемая практика «cumcum» состоит в том, чтобы избежать налогообложения на дивиденды, из которых иностранные держатели действий перечисленных французских компаний должны в принципе оплачивать. Эта комбинация была обнародована в 2018 году консорциумом международных СМИ, которые исследовали предмет, из которых МирПолем
Чтобы воспользоваться этой Ассамблеей, владельцы акций (небольшие вкладчики или крупные инвестиционные фонды) доверяют своим ценным бумагам банку во время сбора налогов, тем самым избегая налогообложения. Банки играют посредническую роль, принимая комиссию у владельцев действий, отсюда и термин «cumcum» (беспроигрышный вариант).
Банк говорит, что остановил эти практики
Соглашение, заключенное с CACIB, связано с отмыванием денег от при отягчающих обстоятельствах, в частности из -за обычной комиссии, с тысячами транзакций каждый год в одно и то же время, когда налог должен быть собран, и международные монтажи с мошенниками за границей. Практика официально называется «арбитраж дивидендов».
Во время слушания финансовый прокурор Жан-Франсуа Банерт высоко оценил качество сотрудничества Касиба во время расследования и переговоров ». Банк объяснил, что с тех пор он провел внутренний опрос, остановил эту практику, «даже если это означает потерять клиента», и настроить еженедельные элементы управления.
В общей сложности PNF запустили опросы, направленные на шесть крупных банков, подозреваемых в использовании этой практики, которая направлена на «ускользнуть от налога». Согласно источнику, близкому к файлу, остальные пять являются BNP Paribas, Exane (менеджер фонда, дочерняя компания BNP Paribas), Société Générale, Natixis и HSBC.
1757331582
#Налоговая #уловка #cumcum #Credit #Agricole #платит #миллионов #евро #штраф
Читайте также
