Неспособность предотвратить нападение на мошенничество и то, что вам нужно сделать сейчас

1 сентября 2025 года знаменует собой введение новой неудачи в предотвращении мошенничества.

Он был разработан, чтобы улучшить доверие бизнеса. Правительство надеется развивать антизреливую культуру так же, как правила против взятки, когда они были приведены к присяге в 2010 году.

Преступление является частью Закон о экономической преступности и корпоративной прозрачности (ECCT) 2023Полем

Что не может предотвратить мошенничество?

Крупные организации (более 250 сотрудников) будут привлечены к учетной записи, если они получат прибыль от мошенничества. Они могут нести ответственность за уголовную ответственность, если сотрудник, агент, дочерний или связанный с ними совершают мошенничество с целью принести пользу их организации, и у них нет разумных процедур профилактики. Тем не менее, вам не нужно демонстрировать, что высшее руководство знает о том, что происходит.

Мошенничество может принять форму Нечестные методы продажВ Скрытие важной информации от потребителей или инвесторов или Нечестные практики на финансовых рынкахПолем

Существующий закон по -прежнему стоит, так же как и индивидуальное преследование за нарушение закона, организация может быть привлечена к ответственности за неспособность предотвратить его.

Предприятиям было дано руководство о том, как соблюдать новое преступление, по принципам:

• Обязательство высшего уровня
• Оценка риска
• Пропорциональные процедуры пропорциональной профилактики
• Юридическая экспертиза
• Общение (включая обучение)
• Мониторинг и обзор

«Гибкий и фокуссный результат»-это название игры здесь. Приоритеты были приоритетными в отношении строгих правил для размещения огромного спектра потенциальных проблем, которые могут возникнуть между различными предприятиями.

Как сообщить об этом сотруднику

Опять же, это может быть открыто для интерпретации, но демонстрация вашей антивозможного обязательства может выглядеть как:

• Приверженность отказу от мошенничества-даже если оно указывает на краткосрочную потерю бизнеса, упускает возможности или разочаровывающие задержки
• Выполнение преимуществ отказа от мошенничества в целом, например, укрепление доверия с помощью деловых партнеров
• Информировать соответствующих сотрудников о последствиях нарушения правил
• Подчеркивание соответствующего кодекса поведения органа по предотвращению мошенничества
• Сообщить сотрудникам знать о коллективах, которые борются с мошенничеством и инициативами, которые они продвигают

Вы должны убедиться, что в бизнесе есть четкое управление по сравнению с предотвращением мошенничества. Возможно, даже стоит вовлечь высшее руководство для создания правил, которые соответствуют вашему бизнесу. В других организациях ваш глава по этике, соблюдению или аналогичности будет более подходящим.

Обучение и ресурсы

Конечно, это должно быть подтверждено адекватным (в идеале более чем, чем адакции) и доступа к информации.

Старшее руководство должно посвятить достаточно бюджета обучению и ресурсам, в частности, для лидерства, персонала и реализации или вашего плана профилактики. Это включает в себя затраты на любые новые технологии, сосредоточенные на должной осмотрительности, а также на кадровые расходы. Убедитесь, что вы покрывают, чтобы ключевые сотрудники были выключены в ежегодный отпуск, отпуск по болезни – или, действительно, оставив компанию вообще.

Хотя это не одноразовая инвестиция; Вам нужно будет продолжать рассматривать и инвестировать в качестве ландшафта мошенничества – и вашего бизнеса – перемены.

Демонстрируя поведение

Поймать экземпляры ранним, ключевым, и вы должны поощрять своих людей говорить, если они обеспокоены мошенничеством. Всегда лучше быть осторожным в этих ситуациях. Попробуйте удержать персонал от потенциально разрушительного мышления, например, думать, что мошенническая деятельность полезна для долгосрочных целей бизнеса или «все это делают, поэтому мне нормально делать это», и, что самое важное, не подвергайте ответственности за должную осмотрительность на клиента.

Вы можете проявить упреждающую здесь, используя гипотетические или анонимные примеры мошенничества на вашем рабочем месте. Пока вы там, выделите негативное влияние, которое он оказывает на бизнес, ваших клиентов, ваших деловых партнеров и любого инвестора, связанных с вашей компанией.

Для получения дополнительной информации вы можете прочитать правительственное руководство здесь

Читать далее

Обмен мошенничеством интеллекта – это изменение игры для банков – Киберпреступники разделяют интеллект, чтобы максимизировать эффективность своих атак. Роб Вудс объясняет, почему финансовые учреждения должны следовать примеру