Самопровозглашенный «крипто-король» из Онтарио вел роскошную жизнь — водил лимонно-зеленый Lamborghini и катался на многоуровневой яхте — до того, как инвестор заявил, что 23-летний мошенник выманил у него миллионы.
Юридические документы, полученные CTV News Toronto, подробно описывают месяцы, предшествовавшие тому моменту, когда 150 инвесторов подали прошение о банкротстве Эйдена Плетерски, показывают, что обвинения в домашнем насилии были ранее выдвинуты против него, а затем сняты, и в конечном итоге задают вопрос — куда ушли все деньги?
ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ?
Судебный процесс против Плетерски начался с одного истца — Саши Амара Дарио Сингха, лицензированного риелтора из Торонто.
С тех пор вкладка денег, причитающаяся инвесторам, предположительно увеличилась как минимум до 35 миллионов долларов.
«На самом деле цифры могут быть немного выше», Норман Грутадвокат по взысканию мошенничества, представляющий 150 инвесторов, которые передали деньги Плетерску, сказал CTV News Toronto.
С апреля 2021 года по январь 2022 года Сингх инвестировал 4,6 миллиона долларов в компанию Плетерски, AP Private Equity Limited, согласно судебному запрету Mareva, вынесенному Верховным судом Онтарио. Судья Филипп Сазерленд предоставлено в июле.
Судебный запрет Mareva был «чрезвычайной мерой», которая, по сути, заморозила активы Плетерски и объявила его банкротом.
CTV News Toronto несколько раз обращался к адвокату Плетерски, но ответа не получил.
«Моему клиенту, который инвестировал в Эйдена и был уверен, что инвестиции выросли примерно до 33 миллионов долларов, были предоставлены обещания, что эти деньги будут доступны для него, и обещания, что он может снять деньги или получить платежи, и эти предпосылки не были полностью выполнены. ” Спросите Уокеракоторый представляет Сингха и его корпорацию, сказал CTV News Toronto.
«Моему клиенту были сделаны небольшие платежи, очень маленькие по сравнению с тем, что он вложил».
Письменный контракт, составленный Плетерски, обещал Сингху 70-30-процентную долю прироста капитала, а также 10-20-процентный целевой показатель роста его инвестиций раз в две недели.
Согласно судебному запрету, к тому моменту Плетерски приобрел репутацию благодаря своим «превосходным торговым способностям».
Эйден Плетерски виден на фотографии, ранее опубликованной в социальных сетях. В судебных документах говорится, что Плетерски обязался полностью выплатить первоначальные инвестиции, если какие-либо инвестиции будут потеряны. В условиях также указано, что инвесторы могут снимать любую сумму прироста капитала, и Плетерски предоставит ее в течение трех рабочих дней.
В феврале — почти через год после того, как Сингх был представлен Плетерски — он начал подавать запросы на снятие взносов в размере 1 миллиона долларов, 300 000 долларов и 3,5 миллионов долларов в течение месяца для выполнения финансовых обязательств.
Но Плетерски сказал ему, что у него проблемы с выводом средств, говорится в судебных документах.
Два месяца спустя один из партнеров Плетерски показал Сингху скриншоты и видео выписки со счета в FXChoice, торговой компании со штаб-квартирой в Белизе, с фондами на сумму более 311 миллионов долларов на имя компании AP Equity и более 1,4 миллиона долларов на личном счете Плетерски. , согласно судебному приказу.
«Мой клиент связался с одним из учреждений. Он был обеспокоен тем, что на самом деле это неправда, что это мог быть сфабрикованный скриншот», — сказал Уокер.
Когда Сингх разговаривал с FXChoice в мае, они сказали, что у Плетерски и его компании нет счетов, содержащих эти средства, говорится в юридических документах.
FXChoice не ответил на запросы CTV News Toronto о комментариях.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭЙДЕНЕ ПЛЕТЕРСКИ?
Весной 2021 года в Instagram-аккаунте Плетерски появился расточительный образ жизни.
Он публиковал рассказы о частых поездках в Майами, круизах на многоуровневой яхте и подъездах к самолету на светло-зеленом Lamborghini.
Именно в это время, 9 июня 2021 года, Плетерски во Флориде были предъявлены обвинения в домашнем насилии.
Эйден Плетерски виден на разделенной фотографии. Он виден на снимке, сделанном во Флориде (слева), и на изображении, размещенном в социальных сетях (справа). Согласно заявлению, поданному в Уинтер-Хейвен, штат Флорида, Мия Трентаду утверждала, что Плетерски, ее бойфренд, которому около года, начал с ней словесную перепалку, когда она обнаружила контент в его Instagram.
Депутат Закари Исон отметил, что на ключице и левом бицепсе Трентадью было несколько красных царапин, когда он прибыл в резиденцию в Давенпорте, штат Флорида, к югу от Орландо.
«Подозреваемый умышленно схватился обеими руками за рубашку потерпевшей и начал на нее кричать. Это преднамеренное насилие было совершено против воли жертвы», — написал Исон в показаниях под присягой.
Далее в документе говорится, что Плетерски удержал свою девушку, схватив и оттолкнув ее от входной двери, когда она пыталась уйти. В течение 30 минут он стоял в дверном проеме, отказываясь двигаться, согласно досье.
«Потерпевшая заявила, что в это время она не могла уйти», — говорится в письме под присягой.
Позднее 22 июня обвинение заявило, что не будет выдвигать обвинения.
CTV News Toronto несколько раз обращался к Trentadue, но не получил ответа.
ЧТО ТЕПЕРЬ?
Юрист по возмещению мошенничества, представляющий 150 инвесторов, которые передали деньги Плетерски, сказал CTV News Toronto, что все, с кем он разговаривал, верили, что 23-летний мужчина на самом деле занимался торговлей иностранной валютой или криптовалютой.
«Когда на самом деле кажется, что на самом деле произошло очень мало или ничего из этого не произошло», — сказал Грут.
Эйден Плетерски виден на недатированной фотографии, размещенной на FilmFreeway.Грут возглавляет усилия по отслеживанию коллективных 20 миллионов долларов, которые предположительно должны его клиентам. До сих пор конкурсным управляющим удалось возместить только около 2 миллионов долларов активов Плетерски.
«Изначально, когда все это началось… было совершено небольшое количество сделок, но основная часть полученных денег так и не пошла ни на какие сделки. Это наше понимание. Мы не видели никаких торговых записей», — сказал он. «Это инвестиции, сделанные на основе слепой веры».
Через три месяца после того, как Сингх попытался вывести средства из своих инвестиций, у него все еще не было запрошенных денег. Он планировал встретиться с Плетерски за обедом 18 июня. Плетерски сказал, что отправит Сингху 50 000 долларов в качестве акта добросовестности, чтобы доказать, что он намерен вернуть средства.
Но, по словам Сингха, Плетерски отменил обед и перевел только 10 000 долларов.
Через несколько дней после того, как они запланировали встречу, Сингх говорит, что слышал, что Плетерски продавал свои роскошные автомобили и вывозил банковский сейф из арендованного хранилища.
«Сингх утверждает, что Эйден предпринимает шаги по растрате, продаже или сокрытию своих активов, чтобы помешать любому кредитору приобрести указанные активы. Сюда входят такие дорогие автомобили, как [as] Lamborghini, Audi, Ferrari, Land Rover, а также ликвидные активы на банковских и криптовалютных счетах в других странах, таких как Белиз», — говорится в судебных документах.
С июня Сингх утверждает, что не может связаться с Плетерски.
Конкурсный управляющий Плетерски сказал CTV News Toronto, что не может раскрыть, где в настоящее время находится 23-летний мужчина, из-за продолжающегося характера дела и его ответственности за сохранение конфиденциальности клиентов.
«Звонки продолжают поступать, и информация, которую мы получаем, заключается в том, что масштаб этой конкретной схемы Понци немного больше, чем мы знаем в настоящее время», — сказал Грут.
«Учитывая сумму, которую сегодня вернул доверительный управляющий, которая, насколько мне известно, составляет пару миллионов долларов, возникает вопрос — куда ушли все деньги?»
