объем замороженных средств в последние годы снижается

«Очень важным фактором, который оценивается в случаях замораживания средств при возникновении подозрений, является элемент срочности. Раньше эту срочность создавала работа с ликвидируемыми кредитными учреждениями, которые были контактной точкой в Латвии для схем по отмыванию денег. Если бы средства не были заморожены, велика вероятность, что они были бы немедленно переведены в третьи страны, где ни возможные потерпевшие, ни государственные органы не могли до них добраться. В настоящее время работа с ликвидируемыми кредитными учреждениями со стороны ФИД практически завершена и поэтому основное внимание уделяется Речь идет о местной преступности, где элемент срочности появляется редко”, – сказал Платасис.