Основатель Binance CZ признал себя виновным в отмывании денег : –

Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао согласился признать себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, и уйти из крупнейшей в мире криптовалютной биржи в рамках масштабного соглашения с правоохранительными органами США и финансовыми регуляторами.

CZ, как он широко известен, также заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов, а Binance заплатит штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках сделки. Урегулирование позволит Binance продолжить работу.

Заявление Министерства юстиции, Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами было сделано менее чем через месяц после того, как федеральные прокуроры убедили присяжных признать бывшего конкурента CZ, основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, виновным по семи уголовным обвинениям, включая мошенничество и мошенничество. отмывание денег.

«Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей отчасти из-за совершенных ею преступлений — теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд в своем заявлении.

Министерство юстиции заявило, что планирует сохранить агрессивную позицию в отношении криптоигроков.

«Только за последний месяц Министерство юстиции успешно привлекло к ответственности руководителей двух крупнейших в мире криптовалютных бирж по двум отдельным уголовным делам», — сказал генеральный прокурор. «Идея здесь должна быть ясна: использование новых технологий для нарушения закона не делает вас разрушителем, а делает вас преступником».

Регуляторы предупреждают других криптоигроков

Сделка положила конец расследованиям Министерства юстиции и сырьевого регулятора в отношении Binance, хотя компания все еще может столкнуться с серьезными штрафами со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам.

«Результатом этих соглашений станет конец поведению компаний, которое слишком долго создавало риски для финансовой системы США, граждан США и национальной безопасности нашей страны», — заявила министр финансов Джанет Йеллен в своем заявлении.

Она также предупредила других криптоигроков, что им необходимо соблюдать правила США.

«Если биржи виртуальных валют и компании, занимающиеся финансовыми технологиями, хотят реализовать огромные преимущества от того, что они являются частью финансовой системы США и обслуживают американских клиентов, они должны играть по правилам», — сказала Йеллен. «А если они этого не сделают, правительство США примет меры».

В своем заявлении Binance заявила, что она «не идеальна», и признала, что у нее нет надлежащего контроля за соблюдением требований, но отметила, что всегда стремилась «защитить пользователей с первых дней своего существования».

«Эти резолюции признают ответственность нашей компании за исторические уголовные нарушения и позволяют нашей компании перевернуть страницу сложной, но преобразующей главы обучения и роста», — заявили в Binance.

Крупный игрок в криптовалюте

Binance — универсальный магазин для инвесторов в криптовалюты и другие цифровые активы, который символизирует безграничность новой криптоэкономики.

У него нет официальной штаб-квартиры, и CZ, ставший известным игроком в криптовалюте, провел большую часть своей взрослой жизни, переезжая из города в город, в основном в Азии и на Ближнем Востоке.

В прошлом году доля рынка Binance выросла после краха FTX. Но в последние месяцы пользователи перешли на другие криптовалютные биржи, поскольку SEC и другие регуляторы тщательно изучали бизнес Binance.

Компания также стала свидетелем ухода топ-менеджеров и сокращения тысяч рабочих мест по всему миру.

Хотя мировое соглашение представляет собой серьезную отсрочку для Binance, ее юридические проблемы еще далеки от завершения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам под руководством председателя Гэри Генслера агрессивно нацелилась на индустрию криптовалют в соответствии с существующими правилами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила CZ и Binance в «разветвленной сети обмана, конфликта интересов, неразглашения информации и намеренного уклонения от закона» в отношении своих операций.

Обвинения включают в себя обвинения в том, что Binance и CZ не разделили четко свой американский и международный бизнес, как того требуют действующие правила, и допустили на криптовалютной бирже незаконную деятельность, такую ​​как отмывание денег.