Отмывание денег: 65 обвинительных приговоров, почти 138 миллиардов ариариев (…)

Служба финансовой разведки (Самифин) вчера представила Anosy свой годовой отчет за 2025 год. Согласно отчету, в 2025 году компетентными судами было вынесено 65 приговоров по делам, связанным с отмыванием денег, а в рамках начатых процедур было заморожено или арестовано 138,06 млрд ариари.

На оперативном уровне обработано 141 сообщение о подозрительных операциях (STR), а также 90 запросов на информацию (DDR), что привело к 47 передачам в судебные органы, что подготовило почву для судебного преследования, которое по ряду дел привело к вынесению обвинительных приговоров. Менеджеры говорят о конкретном повышении операционной эффективности и улучшении связи между финансовым анализом и уголовными делами.

Сумма объявленных конфискаций достигла 83,09 миллиона ариари, что составляет только половину конфискованной суммы. Согласно отчету, помимо цифр, задача состоит в отслеживании финансовых схем, выявлении бенефициарных владельцев и ослаблении сетей, часто вовлеченных в соответствующие преступления. Таким образом, анализ САМИФИН способствовал расследованию коррупции, торговли дикими животными и других серьезных преступлений, подтверждая центральную роль финансовой разведки в преступной цепочке.

Самифин занимается выявлением подозрительных финансовых потоков, а Арай (Агентство по возвращению незаконных активов) отвечает за возврат незаконно присвоенных средств.

На международном уровне Мадагаскар завершил процесс присоединения к Egmont Group, глобальной сети подразделений финансовой разведки. Официальное подтверждение ожидается в июле 2026 года. Эта интеграция позволит обмениваться конфиденциальной информацией через безопасную платформу, объединяющую 182 страны, что является важным преимуществом в условиях растущих транснациональных финансовых потоков.