От гор Синалоа до небоскребов Дубая: искусство отмывания фентаниловых денег

[Bertrand Monnet est professeur à l’Edhec (école de commerce), titulaire de la chaire Management des risques criminels. C’est à ce titre qu’il s’intéresse au cartel de Sinaloa depuis 2014. Il lui a fallu des années pour identifier des intermédiaires capables de garantir à la fois la fiabilité de ses interlocuteurs et sa sécurité. Cette enquête sur le fentanyl, qui a donné lieu à une série vidéo en trois volets diffusée sur Lemonde.fr, a nécessité de nombreux séjours au Mexique et un long travail de mise en confiance. « Les “narcos” ont accepté de témoigner par volonté d’afficher leur puissance sur la scène internationale », estime le chercheur.]

«Дубай для нас – рай! » В самом сердце Бизнес-Бэй, делового района эмирата, Эдуардо, мексиканский «наркоман», прерывает свою селфи-сессию перед башней Бурдж-Халифа, самым высоким небоскребом в мире, чтобы объяснить мне, как кланы картеля Синалоа приходят к отмывать здесь десятки миллионов долларов. Сам он работает на одну из них, выполняя двойную функцию: с одной стороны, экспорт тонн наркотиков, будь то кокаин или фентанил, опиоид, в тридцать раз более мощный, чем героин; с другой – отмывание прибыли от этого конкретного вида торговли.

Прочтите письмо Вашингтона: Статья зарезервирована для наших подписчиков Фентанил, наркотик, опустошающий Соединенные Штаты

Несколько месяцев расследования в Кулиакане, оплоте картеля в Мексике, а затем в Нью-Йорке, одном из его основных рынков, позволили мне получить точное представление о цепочке создания стоимости незаконного оборота фентанила, флагманского продукта того времени. основная причина 130 000 смертей от передозировки в 2022 году в США. Килограмм фентанилового порошка, приобретенного за 17 000 долларов (15 700 евро) в Китае, перерабатывается в подпольных лабораториях в Кулиакане в синие гранулы под названием «М30». Кланы, составляющие организацию – всего несколько десятков – получают выгоду от своеобразной автономии, производя этот наркотик и затем продавая его (400 000 долларов за килограмм) американским торговцам, которые сами перепродают его миллионами доз. нескольких миллиграммов, иногда в смеси с другими наркотиками (героином, кокаином). Таким образом, для такого клана, как Эдуардо, особенно активного в торговле фентанилом, незаконный оборот приносит огромные доходы. В масштабах картеля и его 19 тысяч членов прибыль исчисляется миллиардами долларов, которые, очевидно, необходимо «отмывать».

Несколькими неделями ранее, в Кулиакане, тот же Эдуардо дал мне своего рода расшифровку методов отмывания денег своей организации. На самом деле, ничего очень сложного и совершенно секретного. Первый этап операции, размещение, состоит в распределении наличных денег – точнее, пачек банкнот – по тысячам банковских счетов. Для этого кланы вливают эти деньги в казны сотен контролируемых ими компаний и предприятий или размещают их непосредственно в отделениях банков, сотрудников которых подкупают, чтобы те не декларировали эти подозрительные вклады.

Вам осталось прочитать 75% этой статьи. Остальное зарезервировано для подписчиков.