отмывания

Юридические фирмы Великобритании готовятся к пресечению отмывания денег | Финансовый сектор

by

Британские юридические фирмы готовятся к пресечению отмывания денег, поскольку министры стремятся улучшить репутацию города в преддверии нового расследования финансовых преступлений. Управление финансового надзора (FCA) была назначена новым органом по борьбе с отмыванием денег в юридическом секторе, что, как предупреждают эксперты, может привести к «более жестким» наказаниям и в конечном итоге изменить отрасль. Решение консолидировать регулирование, … Read more

Опасения по поводу «зеленого отмывания» возникли, поскольку Индонезия предлагает торговлю квотами на выбросы углерода на COP30

by

12 ноября 2025 г. ДЖАКАРТА – Когда в Бразилии стартует конференция ООН по изменению климата, обязательства Индонезии по борьбе с изменением климата вновь оказались под пристальным вниманием, поскольку делегация ставит экономические выгоды выше подлинной защиты окружающей среды, выступая за торговлю выбросами углерода в рамках усилий по смягчению последствий изменения климата, вызывая обеспокоенность по поводу коммерциализации … Read more

От наркотрафидов в 24 -каратных слитках, как сеть отмывания была демонтирована

by

Государственный прокурор Марселя, Николя Бессоне, 2 сентября 2025 года, в Марселе. Кристоф Саймон / – “Прошло много времени с тех пор, как мы сказали себе, что захват продукта [stupéfiant] важно, но недостаточно. Вы должны перейти к входу на продукт и удалось разобрать сети отмывания. »» » Государственный прокурор Марселя Николя Бессоне приветствовал в субботу 27 … Read more

ЭД Рейдс Аап лидер Саураб Бхарадвадж, другие в случае отмывания денег | Дели новости

by

1756183808 2025-08-26 03:33:00 Нью -Дели: Управление по правоприменению (ED) во вторник проводило обыски в резиденции лидера AAP и бывшего Большого Кайлаш MLA Saurabh Bhardwaj и других в связи с расследованием отмывания отмывания денег, связанным с предполагаемым мошенничеством в больнице в Дели. Нерегулярности в проектах по инфраструктуре здравоохранения во время пребывания в правительстве AAP. ED проводит … Read more