отмывания

В американском суде рассказали, как управляющая компания мафиози МТК промывала наличные через банковские счета боевиков Сегодня мы раскрываем подробности неотредактированной стенограммы судебного дела в США, касающегося ныне несуществующей боксерской компании MTK. Суду в Калифорнии сообщили, что руководство банды Кинахан использовало компанию по управлению боксом для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков. Утверждалось, что бойцам МТК, … Read more

[Bertrand Monnet est professeur à l’Edhec (école de commerce), titulaire de la chaire Management des risques criminels. C’est à ce titre qu’il s’intéresse au cartel de Sinaloa depuis 2014. Il lui a fallu des années pour identifier des intermédiaires capables de garantir à la fois la fiabilité de ses interlocuteurs et sa sécurité. Cette enquête … Read more

Три года назад, когда Конгресс принял закон о борьбе с коррупцией, призванный помочь в борьбе с отмыванием денег через подставные компании, он получил поддержку обеих партий. Сенатор Шеррод Браун, демократ от Огайо, назвал это «давно назревшим». Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды, назвал это «важным положением», которое поможет правоохранительным органам бороться с торговлей людьми и … Read more

В сентябре прошлого года рэпер Killer Mike диджеил классику хип-хопа, например, «Ain't No Fun» Снуп Догга, на вечеринке музыкального фестиваля в Луисвилле, Кентукки. «Вдохновением для ночного выступления является свобода слова, так что говорите, что, черт возьми, вы хотите!» он сказал толпа из сотен. Киллер Майк, участник дуэта Run The Jewels, известен своими выступлениями против жестокости … Read more