По данным Financial Times, Эррера Велутини пожертвовал тысячи долларов на вечеринку Бориса Джонсона.

А к 2019 году в Пуэрто-Рико он начал дергать за ниточки, чтобы финансово поддержать политические устремления бывшего губернатора. Ванда Васкес Гарсед для того, чтобы согнуть Управление комиссара финансовых учреждений (OCIF), согласно обвинительному заключению федерального большого жюри в Соединенном Королевстве, банкир Хулио М. Эррера Велутини стал крупным донором бывшего премьер-министра Борис Джонсон и Британская консервативная партия, согласно Файнэншл Таймс.

По данным финансового издания, с тех пор, как Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, 10 — резиденцию премьер-министра Соединенного Королевства — примерно в 2019 году, Эррера Велутини пожертвовал более полумиллиона фунтов стерлингов или около 600 000 долларов США, включая эту цифру. взнос в размере около 120 000 долларов за дни до всеобщих выборов.

Пожертвования Эрреры Велутини партии так называемых «тори» на английском языке были сделаны через Britannia Financial Group, конгломерат финансовых услуг, который, среди прочего, предлагает услуги по управлению состоянием или торговлей ценными бумагами.

Эррера Велутини имеет итальянское гражданство.

Новый день изучил корпоративные записи Великобритании и подтвердил, что Herrera Velutini создала конгломерат в 2016 году под названием Helvetica Financial Group. Два года спустя фирма, принадлежащая венесуэльскому банкиру, сменила название на Britannia Financial.

Хотя Эррера Велутини родился бы в Венесуэле в декабре 1971 года и около шести лет у него была бы основная резиденция в Лондоне, в корпоративных записях Britannia указано, что мужчина по профессии экономист и гражданин Италии.

11 мая Эррера Велутини покинул свой пост директора Britannia Financial, обозначает досье конгломерата, в котором другие родственники Эрреры Велутини также являются директорами. Среди них Хулио Сезар и Хосе Франсиско Эррера.

Отъезд банкира из Британии совпадает с моментом, когда в Пуэрто-Рико произошел предполагаемый заговор, который он организовал вместе с Васкесом Гарседом и бывшим федеральным агентом Марком Т. Россини и в котором участвовали Джон Блейкман и Фрэнсис М. Диас Фосс для контроля над регулирующими процессами в ОКИФ.

Короче говоря, большое федеральное жюри утверждает, что ответчики — с помощью инвестора, проживающего в Пуэрто-Рико, и членов команды Васкеса Гарседа, когда он оккупировал Ла Форталезу, — вступили в схему взяточничества. В этой уловке банкир заплатит за услуги политического консультанта для бывшего губернатора, а в обмен на это лицо, рекомендованное Эррерой Велутини, будет назначено главой OCIF с целью изменения правил, регулирующих международные банковские организации ( EBI) в Пуэрто-Рико. Прежде всего, как указано в обвинительном заключении, Эррера Велутини стремился освободить Bancrédito International Bank & Trust, организацию, которую он основал в 2009 году, от корректирующих мер, требуемых OCIF для исправления многочисленных операционных недостатков и предотвращения раскрытия подозрительных транзакций для отмывания денег. федеральным властям.

В прошлый четверг, в тот самый день, когда министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, Отставка Эрреры Велутини на пост президента директоров Bancrédito.

В тот день общественное министерство арестовало Васкеса Гарседа, при этом было указано, что оно начнет процедуры экстрадиции Эрреры Велутини, которая, как считается, проживает в Лондоне, и Россини, который, по данным властей, проживает в Испании.

Спонсор юбилея королевы Елизаветы II

По данным Financial Times, Britannia Financial была среди спонсоров концерта, проведенного в Великобритании по случаю 70-летия восшествия Елизаветы II на британский престол.

Финансовое издание уточняет, что обвинения против Эрреры Велутини оказали дополнительное давление на Британскую консервативную партию, которая находится в процессе определения того, кто станет преемником Джонсона и чьи стратегии по сбору средств находятся в руках Бена Эллиота.

Джонсон, ключевая фигура в продвижении выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза или так называемого Brexit, подал в отставку 7 июля после различные споры и особенно за так называемый «Partygate», скандал, в котором Джонсона обвиняют в том, что он продвигал и проводил многочисленные собрания и вечеринки в резиденции правительства, в то время как к населению применялись ограничительные меры, чтобы предотвратить продвижение COVID-19 в этой стране.

Согласно публикации, Уильям Бенджамин (Бен) Эллиот, сопредседатель и коллекционер Британской консервативной партии, должен был принести пожертвования этому сообществу от тех, кто был его клиентами в Hawthorn Advisors, фирме по связям с общественностью и консалтингу, соучредителем которой является Эллиот.

Среди клиентов Эллиота в Hawthorn есть или была Britannia Financial Group, судя по нескольким пресс-релизам, выпущенным компанией Эрреры Велутини. и осмотрен Эль Нуэво Диа.

Эррера Велутини вложил не менее 500 000 долларов в местную политику.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в прошлый четверг, Эррера Велутини, присутствовавший на свадьбе «Человека С», состоявшейся 4 января 2020 года, заверил Джона Блейкмана, тогдашнего политического сотрудника бывшего губернатора, в текстовом сообщении, что у него было около 2 долларов. миллионов на его политическую кампанию, если он согласится со своими претензиями в отношении OCIF.

В рамках этой финансовой поддержки Herrera Velutini будет оплачивать услуги консалтинговой фирмы, базирующейся в Соединенном Королевстве. Руководители указанной фирмы в сопровождении Эрреры Велутини и также обвиняемого бывшего федерального агента Марка Т. Россини должны были встретиться с «лицом С», Васкесом Гарседом и другими в отеле округа 28 февраля 2020 года.

В одной части обвинения приводятся текстовые сообщения, в которых указывается, что указанные услуги обойдутся банкиру примерно в 500 тысяч долларов. Но в других текстах, разосланных Россини руководителям британской консалтинговой компании, указано, что для найма консалтинговой фирмы требовался первоначальный взнос в размере около 250 000 фунтов стерлингов (£) или около 300 000 долларов. Затем, начиная с марта, будут производиться ежемесячные выплаты в размере около 200 000 фунтов стерлингов (240 000 долларов США) или до всеобщих выборов в ноябре 2020 года.

Согласно обвинению, Эррера Велутини должен был сделать первый платеж непосредственно консультанту, а остальные платежи должны были быть направлены через комитет политических действий или SuperPac, название которого неизвестно.

В обвинительном заключении конкретно утверждается, что Эррера Велутини и Россини направили два платежа в рамках предполагаемого заговора в поддержку кампании Васкеса Гарседа: платеж в размере 315 000 долларов британской консалтинговой фирме и еще один платеж в размере 40 000 долларов.

Судя по обвинительному заключению, если бы Васкес Гарсед выиграл предварительные выборы, а британская фирма продолжала бы консультировать бывшего губернатора до всеобщих выборов, Эррера Велутини вложил бы или помог собрать около 1,9 миллиона долларов в обмен на свержение государственного финансового регулятора Пуэрто-Рико.

В 2021 году, когда Васкес Гарсед не победил в политической борьбе, Эррера Велутини внес еще 50 000 долларов в SuperPac, который поддерживал губернатора Педро Пьерлуизи и который власти использовали в качестве приманки, чтобы подтвердить заговор банкира.

Другими словами, согласно федеральному обвинительному заключению, именно Эррера Велутини напрямую или через третьих лиц инвестировал не менее 400 000 долларов США посредством предполагаемого сговора.

Помимо этих инвестиций, El Nuevo Día рассмотрел перед Herrera Velutini начали жертвовать политикам в Пуэрто-Рико с 2016 года, всего через год после того, как OCIF начал выявлять операционные недостатки в Bancrédito.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, в период с 2016 по 2021 год Bancrédito Holding, материнская компания EBI и принадлежащая Эррере Велутини, инвестировала еще 125 000 долларов в пользу кандидатов в губернаторы от Народно-демократической партии и Новой прогрессивной партии.