отмывание денег

Алекс Сааб арестован в Венесуэле в ходе операции, связанной с ФБР. Кто союзник Мадуро?

by

Алекс Сааб снова оказался в центре международной политической и правовой бури после того, как появились сообщения о его аресте в Венесуэла в рамках совместной операции, предположительно с участием властей Венесуэлы и Федерального бюро расследований. Задержание вновь вызвало пристальное внимание к давним связям Сааба с венесуэльским государством и его роли в ближайшем окружении президента Николаса Мадуро. … Read more

Трем членам семьи предъявлены обвинения после задержания за незаконный табачный бизнес на 1 миллион долларов в Западной Австралии

by

Трем людям были предъявлены обвинения в предполагаемой роли в синдикате, связанном с «крупномасштабными поставками запрещенных табачных изделий и вейпов» после того, как полиция конфисковала 1 миллион долларов наличными. В четверг офицеры Федеральной полиции Австралии (-) выдали многочисленные ордера на обыск домов, складов и табачных магазинов в южных пригородах Перта и на юго-западе в рамках расследования, … Read more

Land Rover Defender, BMW Z4 конфискован: ED совершает рейд на «лицо фэнтезийного крикета» Анурага Двиведи; вот почему | Новости крикета

by

Фото предоставлено Анурагом Двиведи в Instagram. НЬЮ-ДЕЛИ: The Управление по обеспечению исполнения в понедельник заявила, что провела новые обыски в нескольких помещениях, связанных с влиятельным лицом в социальных сетях Анурагом Двиведи из Уттар-Прадеша по делу об отмывании денег, связанном с «незаконными» онлайн-ставками. Двиведи описывает себя как «Лицо Fantasy Cricket» в своем профиле в Instagram. В … Read more

Высокий суд назначил в следующем году 29 дней слушаний по делу Мухиддина о взяточничестве и отмывании денег на сумму 432 миллиона ринггитов | Малайзия

by

Высокий суд Куала-Лумпура сегодня назначил 29 дней слушаний в следующем году по делу бывшего премьер-министра Тан Шри Мухиддина Ясина, которому предъявлены четыре обвинения в злоупотреблении властью, связанные с предполагаемыми взятками на сумму 232,5 миллиона ринггитов, и три пункта обвинения в отмывании денег на сумму 200 миллионов ринггитов. Судья Нур Рувена М.Д. Нурдин назначила даты судебного … Read more

Тимоти Сунгкару предъявлены обвинения в мошенничестве NAB на сумму 200 миллионов долларов в Сиднее

by

Бывшему сотруднику NAB предъявлено обвинение в предполагаемой роли в «очень изощренном» синдикате по банковскому мошенничеству и отмыванию денег стоимостью 200 миллионов долларов, который, по утверждению полиции, является одним из крупнейших в истории Австралии. Детективы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в четверг предъявили 36-летнему Тимотиусу «Донни» Сунгкару обвинения в преступлениях, связанных с предполагаемым использованием им … Read more

«Продукт высокого риска»: Австралия будет бороться с криптобанкоматами

by

Педофилы, торговцы наркотиками, сообщники организованной преступности и мошенники вкладывают миллионы долларов в криптовалютные банкоматы в Австралии, что приводит к новым жестким мерам по борьбе с отмыванием денег. Министр внутренних дел Тони Берк сообщил в четверг, что количество крипто-банкоматов в Австралии быстро выросло и что иностранных студентов используют для отмывания денег. Согласно изменениям, банкам будет предоставлен … Read more

Bikaji Foods проясняется после того, как Эд Призван в MD в Rajasthan Premier League зонд Etretail

by

Репрезентативное изображение “/>Репрезентативное изображение Bikaji Foods International во вторник опубликовал заявление после того, как его управляющий директор был вызван Правоохранительное управление (Ред.) В расследовании, связанном с Раджастхан Премьер -лига (RPL) под Закон о предотвращении отмывания денег2002. Компания заявила, что ED вызывает направление управляющего директора лично от имени Bikaji Foodsвместе с соответствующими записями, связанными с транзакциями … Read more