Британские приказы по борьбе с «грязными деньгами» и «контрафактными товарами», поступающими из лондонских кондитерских в американском стиле

В последние годы в Лондоне на Оксфорд-стрит появилась новая волна магазинов сладостей и сувениров в американском стиле. Яркие кондитерские редко бывают заняты, но им удается оставаться открытыми в знаменитом торговом районе Лондона. В сообщениях отмечается, что в 2022 году городской совет Вестминстера призвал Национальное агентство по борьбе с преступностью начать расследование в отношении магазинов после … Read more

CBI выступает против просьбы Маниша Сисодиа об освобождении под залог и ходатайства об условно-досрочном освобождении, ET Retail

CBI в пятницу выступил против двух заявлений, поданных Старшим Лидер ААП Маниш Сисодия, добиваясь освобождения под залог и условно-досрочного освобождения соответственно по делу о предполагаемом мошенничестве с акцизными сборами. Центральное следственное агентство представило материалы специальному судье депутату Кнессета Нагпалу в своем ответе на заявления, поданные политиком, и потребовало их увольнения. «Сегодня от имени CBI был … Read more

В этом году в Азии: отмывание денег в Сингапуре, пренебрежение Тейлор Свифт, 100-летний Роберт Куок и другие яркие события 2023 года

Дублированный «беговая» культураЭта тенденция привела к тому, что многие представители среднего класса Китая ухватились за шанс бежать на более свободные пастбища Юго-Восточной Азии и воспользоваться множеством доступных более доступных инвестиционных возможностей. «Бегущая» культура: заговор зажиточной китайской эмиграции в Юго-Восточную Азию Индийская кухня заняла пятое место в мировом рейтинге Индийский В начале года гурманы обратились в … Read more

CIBC оштрафован на $1,3 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Канадское агентство финансовой разведки заявило, что наложило на CIBC штраф в размере 1,3 миллиона долларов за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наказание является вторым штрафом, объявленным Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов на этой неделе после того, как во вторник было объявлено о штрафе РБК в размере 7,4 миллиона … Read more

РБК получил штраф в $7,4 млн от финансовой разведки

Агентство финансовой разведки Канады заявило, что наложило штраф в размере 7,4 миллиона долларов на Королевский банк Канады за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады сообщает, что нарушения включают в себя непредставление отчетов о подозрительных транзакциях при наличии разумных оснований подозревать связь с преступлением, связанным … Read more

Основатель Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, признает себя виновным по обвинению в отмывании денег

СИЭТЛ (AP) – Основатель Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, во вторник признал себя виновным по обвинению в совершении уголовного преступления, заключающегося в том, что он не принял меры по предотвращению отмывания денег, поскольку компания согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов после расследования, проведенного правительством США. . Генеральный директор Чанпэн Чжао признал себя виновным по … Read more

Генеральный директор канадской Binance уходит в отставку и признает себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег

Глава Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег в рамках мирового соглашения США на сумму 4,3 миллиарда долларов, разрешающего многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, сообщила прокуратура во вторник. Сделка, по которой Чжао лично заплатит 50 миллионов долларов США, была … Read more

Основатель криптовалютной биржи Binance признал, что не смог предотвратить отмывание денег – TheJournal.ie

Основатель криптобиржи Binance признал, что не смог предотвратить отмывание денег TheJournal.ie Виновный генеральный директор Binance уходит в отставку | Сэм Альтман вернулся на пост генерального директора OpenAI | Иди первым! Ушел? | Новости9 НОВОСТИ9 в прямом эфире Binance заплатит миллиарды в США по делу об отмывании денег, генеральный директор уходит в отставку RTE.ie Регуляторы приходят … Read more

Членство Индонезии в ФАТФ жизненно важно для искоренения коррупции: Махфуд

Джакарта (АНТАРА) – Успех Индонезии в становлении 40-м постоянным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) представляет собой важнейшее достижение в усилиях по искоренению коррупции, подчеркнул министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Махфуд, доктор медицинских наук. Выступая перед СМИ в своем офисе в Джакарте в среду, Махфуд заявил, что рассматривает … Read more

Банки под усиленным контролем, поскольку Швейцария предлагает реформу ПОД

Швейцария совершенствует свою программу по борьбе с экономической преступностью, начав в августе 2023 года процедуру консультаций по законопроекту об усилении своей системы борьбы с отмыванием денег (ПОД). Новые реформы могут ужесточить правила борьбы с отмыванием денег, повысив ответственность банков за отчетность, изучение и контроль рисков. Это следует за важными событиями в Европейском суде в отношении … Read more