СИНГАПУР – Нг Ю Чжи, предполагаемый виновник мошенничества с торговлей никелем на сумму 1,1 миллиарда долларов США (1,5 миллиарда долларов США), был объявлен банкротом в преддверии слушаний по его уголовному делу в государственных судах во вторник.
Согласно правительственной газете, опубликованной в прошлую пятницу, 22 декабря 2022 года в отношении 35-летнего мужчины было вынесено постановление о банкротстве.
Это произошло после того, как в отношении Нг было подано заявление о банкротстве вскоре после того, как Высокий суд в мае 2022 года разрешил ликвидаторам преследовать сотни миллионов долларов, предположительно неправомерно переведенных на личные счета Нг.
Партнер KPMG Адриан Чан и основатель Reliance Audit С. К. Лай были назначены конкурсными управляющими и приступили к идентификации активов Нг, сообщил источник, близкий к делу.
Нг и еще трое были подан иск в Высокий суд в ноябре 2021 г. ликвидаторами Envy Global Trading (EGT), Envy Asset Management (EAM) и Envy Management Holdings в попытке вернуть 416,5 млн долларов и 17,7 млн долларов США из его личных активов.
Помимо судебного процесса, Нг, бывший управляющий директор EGT и EAM, обвиняется в 105 уголовных обвинениях за предполагаемую причастность к мошенничеству.
Заявление о банкротстве было подано против Нг, вероятно, потому, что ликвидаторы компаний Envy Global не смогли взыскать какие-либо значимые претензии с компаний и с него, сказал партнер Kennedys Legal Solutions Робсон Ли.
«Объявление Нг банкротом приведет к тому, что он будет подчиняться правовому режиму законов о банкротстве и позволит ликвидаторам преследовать любые сделки с личными активами, которые могут быть оспорены, и финансовые платежи, которые могли быть произведены им, чтобы погасить любой судебный долг», — сказал г-н Ли.
Он добавил, что оспоримая сделка с личными активами относится к сделке, которая не имеет юридической силы и все еще может быть взыскана ликвидаторами.
В судебных документах говорится, что три компании Нг получили около 1,09 миллиарда долларов, 277,1 миллиона долларов США и 980 000 евро (1,4 миллиона долларов США) в виде средств инвесторов, предположительно для торговли никелем.
Из этих сумм 578,4 млн долларов США, 192,5 млн долларов США и 880 000 евро остаются непогашенными.
Г-н Дэвид Чан, партнер Shook Lin & Bok и адвокат ликвидаторов, сообщил The Straits Times, что частичное упрощенное судебное решение, вынесенное Высоким судом 20 мая 2022 года, дало ликвидаторам зеленый свет на взыскание 416,5 млн долларов и 17,7 млн долларов США. эти суммы. Упрощенное судебное решение – это судебное решение, вынесенное без полного судебного разбирательства.
По словам источника, в ноябре 2022 года Высокий суд постановил, как следует оценивать доказательства долга кредиторов на временной основе.
Около 1000 инвесторов, в том числе бизнесмены, юристы и финансисты, вложили свои деньги в эту схему, которая рекламировала среднюю квартальную прибыль в размере 15%.
