Прокуратура детализирует доказательства против Сэма Бэнкмана-Фрида

Прокуратура по уголовному делу против Сэма Бэнкман-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, в понедельник представила самый подробный на сегодняшний день отчет о доказательствах, которые они планируют использовать для осуждения его на суде в октябре.

В 70-страничном судебном документе прокуратура заявила, что будет опираться на показания некоторых из ближайших советников г-на Бэнкмана-Фрида, а также свидетеля-эксперта и других сотрудников FTX и Alameda Research, криптовалютного хедж-фонда, который он также основал.

Прокуроры также заявили, что планируют использовать записи, которые Кэролайн Эллисон, одна из главных лейтенантов г-на Бэнкмана-Фрида, сделала после разговоров с ним, в том числе записку под названием «Вещи, о которых Сэм сходит с ума». И они сказали, что представят запись встречи, на которой г-жа Эллисон рассказала сотрудникам Alameda, что она работала с г-ном Бэнкман-Фридом для вывода средств со счетов клиентов FTX.

Г-н Бэнкман-Фрид, бывший криптомагнат, превративший FTX в одну из крупнейших в мире бирж виртуальной валюты, был арестован в декабре и обвинен в организации масштабной схемы использования клиентских депозитов для финансирования покупки недвижимости, благотворительных пожертвований и пожертвований политикам. . Г-жа Эллисон и два других топ-менеджера FTX, Гэри Ван и Нишад Сингх, признали себя виновными в участии в этих мероприятиях и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Г-ну Бэнкману-Фриду предъявлено семь обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и отмывании денег. Он не признал себя виновным и должен предстать перед судом 2 октября. На прошлой неделе он был отправлен в тюрьму после того, как судья, ведший дело, отменил залог из-за обвинений в том, что он пытался запугать свидетелей.

Представитель г-на Бэнкман-Фрида отказался от комментариев. Адвокат г-жи Эллисон не ответил на запрос о комментарии.

В заявлении прокуратуры, представленном в понедельник, утверждалось, что собранные ими доказательства должны быть юридически приемлемыми на суде над г-ном Бэнкман-Фридом. Доказательства включают финансовые отчеты, электронные таблицы, документы Google и частные сообщения, согласно заявке.

В понедельник адвокаты г-на Бэнкман-Фрида представили собственную записку, в которой утверждалось, что прокуратура «неоднократно не соблюдала» сроки передачи доказательств защите. Всего три дня назад, говорится в заявлении, прокуратура создала почти 750 000 страниц сообщений Slack с ноутбука г-на Вана. Они заявили, что правительству не должно быть позволено использовать доказательства, представленные защите после 1 июля, и что другие материалы, в том числе доказательства, связанные с уходом г-на Бэнкман-Фрида из FTX, также должны быть исключены из судебного разбирательства.

«Защита не имеет неограниченных ресурсов и должна потратить ограниченное время, оставшееся до суда, на подготовку своей защиты, а не на просмотр продукции одиннадцатого часа», — говорится в заявлении.

За несколько месяцев расследования прокуратура собрала миллионы страниц улик, готовясь к суду над г-ном Бэнкман-Фридом, одной из крупнейших сокровищниц, когда-либо собранных по делу о мошенничестве с ценными бумагами, возбужденному федеральными властями Манхэттена.

Поданный в понедельник правительственный судебный иск предложил первый подробный обзор доказательств и свидетелей, которых прокуратура планирует представить в суде. Правительство планирует сослаться на электронные таблицы, которые ведут г-жа Эллисон, г-н Сингх и г-н Ван, которые «отслеживали незаконные денежные потоки между Alameda и FTX», говорится в заявлении, и обсуждать рекламу FTX, которая появлялась на телевидении.

Прокуратура также планирует сослаться на политические заявления г-на Бэнкмана-Фрида в качестве доказательства обвинений в мошенничестве. В заявке цитируется текстовое сообщение, которое высокопоставленный руководитель FTX Райан Саламе отправил члену семьи в ноябре 2021 года, в котором описываются планы г-на Бэнкмана-Фрида использовать политические пожертвования для продвижения криптовалют в Вашингтоне.

Цель пожертвований заключалась в том, чтобы «отсеять анти-крипто-демо для про-крипто-демо и анти-крипто-репабли для про-крипто-репабов», — написал г-н Саламе в сообщении. Он добавил, что г-н Бэнкман-Фрид «направит деньги через меня, чтобы отсеять эту республиканскую сторону».

Г-н Саламе находится под следствием в течение нескольких месяцев, кульминацией которого стал обыск в его доме в апреле, хотя ему не было предъявлено никаких обвинений. В заявлении говорилось, что он «недоступен в качестве свидетеля», потому что его адвокат воспользовался своим правом Пятой поправки не предоставлять информацию, уличающую самого себя.

Адвокат г-на Саламе не ответил на запрос о комментарии.

Но ожидается, что г-жа Эллисон, г-н Сингх и г-н Ван дадут показания, говорится в документе. Прокуроры заявили, что они также позвонят другим бывшим сотрудникам FTX и Alameda, в том числе тому, кто «регулярно консультировался с ответчиком по поводу усилий FTX по сбору средств».

Показания г-жи Эллисон, в частности, вероятно, будут иметь решающее значение для версии обвинения. Помимо управления Аламедой, мисс Эллисон время от времени состояла в романтических отношениях с мистером Бэнкманом-Фридом.

В документе содержится стенограмма встречи, которую г-жа Эллисон провела с сотрудниками Alameda в ноябре 2022 года, когда FTX и Alameda терпели крах из-за изъятия депозитов. Согласно стенограмме, сотрудник спросил г-жу Эллисон, кто принял решение использовать средства клиентов.

— Эм… Сэм, наверное, — ответила она.

Мэтью Гольдштейн внес отчетность.