После того, как коммерческая юрисдикция постановила о банкротстве руководителей компаний Adhemar Capital и RT Inversiones, расследование федеральной юстиции продвигается вперед в попытке определить, куда направлялась добыча мошенников, остановить внесудебные платежи и отследить подставных лиц. и бенефициары мошеннических переводов.
Заместитель федерального судьи Себастьян Аргибай, который отвечал за дело RT после запрета Мигеля Анхеля Контрераса из-за его дружбы с Эдгардо Эдмундо Буласио, приказал произвести пятнадцать арестов в результате расследования предполагаемого отмывания денег. В ходе двадцати рейдов, проведенных в пятницу, были обнаружены одиннадцать из них, которые с понедельника начнут расследование в штаб-квартире федеральной юстиции.
Эти меры, предписанные мировым судьей из Сантьяго, изложены в краткой секретности, которую он издал 24 октября и которая продлится десять дней. Процедуры проводились персоналом Группы VIII Национальной жандармерии (GN), в результате чего было проведено девятнадцать рейдов в провинции – Столица, Валье-Вьехо и Поман – и еще один в Тукумане.
Согласно официальному отчету, опубликованному GN с кратким изложением процедур, они указали, что было похищено более 1 800 000 песо, 106 тысяч долларов, 2 000 евро и 220 реалов. Кроме того, были изъяты чековые книжки, машины для счета денег, оружие и боеприпасы, четырнадцать транспортных средств, в том числе высококлассных, компьютеров, носителей информации, фотоаппаратов, мобильных телефонов и документации. Были арестованы одиннадцать человек, семеро мужчин и четыре женщины. Все эти элементы были предоставлены Федеральному суду.
Родственные и дружеские связи с теми, кто уже привлечен к уголовной ответственности по делу, вытекают из списка лиц, которым предъявлено обвинение и которые будут вызваны для следствия. Это случай Марии Пиа Вега, партнерши «Эдгардито» Буласио, задержанной провинциальной пенитенциарной службой и преследуемой по обвинению в «несанкционированном финансовом посредничестве». Вега была замешана в конкретном инциденте в июне, когда она позвонила в полицию после того, как спасатель вошел в ее дом. Эту ситуацию заметил сотрудник семьи Буласио, который уведомил Вегу, которая подошла к дому и потребовала присутствия полиции.
По делу также обвиняется Гонсало Бароне, друг «Эдгардито» и владелец спортзала Level Gym, одного из предприятий, подвергшихся обыску в пятницу. Еще одним бизнесменом, находящимся под прицелом правосудия, является Серхио Аревало, владелец Aviccat. Луису Роберто Ларчеру также были предъявлены обвинения. Ему принадлежит холодильник, расположенный на трассе 1 во Фрай-Мамерто-Эскиу, на который совершила налет жандармерия, а также его дом в загородном доме, расположенном в Валье-Вьехо. Молодой человек по фамилии Ролон Рейносо является братом Матиаса «Кеко», одного из фигурантов дела. Обвинения также были предъявлены женщине по фамилии Ди Барбаро, партнерше Ариэля Вергара, еще одного обвиняемого.
Ожидается, что с понедельника начнутся расследования в Федеральном суде.
массовые аресты
Методы действий федерального правосудия в деле RT Inversiones были аналогичны тому, что произошло в мае, когда клан Буласио, помимо своих партнеров и сотрудников, пал после серии рейдов. В связи с этим федеральный прокурор Рафаэль Вехилс Руис запросил ряд мер, подписанных Аргибаем. 11 мая торги завершились арестами Эдгардо Буласио, его жены Алисии Эстелы Ниевой, его сына Эдгардо и сотрудников Ариэля Вергара, Матиаса Ролона Рейносо. Бухгалтер Каролина Бонфанти также попала в разбирательство, которое стало ключевым элементом расследования, поскольку в своем следственном заявлении она оправдала себя, указав, что она была простым сотрудником компании, поскольку ее наняли в качестве внешнего советника. .
Бонфанти заявил в ходе расследования, что в феврале у RT Inversiones было не менее 58,2 миллиона долларов для покрытия своих обязательств. В своем обширном заявлении он заявил, что обменивался электронными письмами с Мигелем де ла Орденом, который был основателем компании.
«В одном из них от февраля 2022 года под общим заголовком «Движение денежных средств по депозитному счету в долларах» возникает следующая взаимосвязь между обязательствами и активами: «общая сумма выплат: 15 213 030 долларов США; общая сумма депозитов 73 499 .576,29”: разница в 58 286 546 долларов в пользу РТ.
Его заявление привело к аресту братьев Мигеля и Хосе де ла Орден, которые, как и Бонфанти, были освобождены и признаны виновными в июне. Иными словами, они были в одном шаге от того, чтобы отделиться от дела.
По делу также были предъявлены обвинения и привлечены к уголовной ответственности восемь сотрудников, которые также были признаны невиновными.
предполагаемые сотрудники
По делу Adhemar Capital уже привлечены к ответственности его владелец Эдгар Адемар Баккиани, который содержится в тюрьме Мирафлорес, и его партнеры Хосе Армандо Блас и Франко Алексис Саррока. Последние двое находятся под домашним арестом.
Преследованию также подверглись София Эстер Айлан (менеджер филиала в Тукумане), Зараиве Селесте Гарсес Руса и бухгалтер Иван Гонсало Сеговия. Он также постановил, что сотрудники Эктор Родольфо Сагрипанти Орельяна, Пабло Антонио Соса, Мария Лиуэ Банегас, Лукас Бернардо Баррера Оро и Пабло Олми не имеют заслуг.
Заявления в качестве обвиняемых пособников Бласа и Гарсеса Русы открыли спектр расследования, которое было направлено на сообщников мошеннических маневров по банкротству, проведенных Баккиани.
Опираясь на фигуру «раскаявшегося», Гарсес Руса, бывший партнер Баккиани, показал, что «крупнейшие регистрируемые активы» брака были переданы подставным лицам и что в других объектах были только билеты на продажу, которые были переданы и зарегистрированы в письменный кабинет.
Нотариальная контора, о которой сообщила бывшая жена торговца, принадлежала Хоакине Кордобе Гандини, на которую позже в уголовном порядке донес бизнесмен Кристиан Гийу, который поддерживает конфликт с Баккиани из-за владения боулингом Wika.
В конце сентября Гийу осудил, что Кордова Гандини был ключевым игроком в мошеннических маневрах по банкротству, совершенных Баккиани, прежде чем он был заключен в тюрьму в конце апреля.
В нотариальных книгах, изъятых по запросу Федеральной прокуратуры, выяснилось, что «Баккиани мог проводить маневры, направленные на лишение его активов и сокрытие их через третьих лиц». Баккиани, Гарсес Руса, Хосе Блас и Алексис Саррока подписали контракт от имени Adhemar Capital. Аналоги пустые.
К этому добавилось заявление Бласа. В своей презентации Блас упомянул Мариано Манци, который «посоветовал» Баккиани ускорить освобождение его активов, не подвергаясь аресту.
Манци вместе с Кордовой Гандини также сотрудничал в девяти передачах купли-продажи билетов и недвижимости, которые были представлены инвесторами в качестве залога для кредитов.
Прокурор Сантос Рейносо потребовал провести расследование в отношении Баккиани, Манци и Кордовы Гандини в связи с мошеннической неплатежеспособностью.n
банкротства
В конце августа Торговая юстиция объявила о банкротстве компании RT Inversiones SRL, на которую подали в суд бизнес-группы за несоблюдение согласованных платежей. Они также приказали конфисковать все активы компании и торговые книги.
– 24 октября суд первой инстанции по коммерческим делам и исполнительному производству по второму назначению принял решение о банкротстве Эдгара Баккиани по требованию кредиторов Альфредо Зулиани, Хорхе Беррондо и Аугусто Д’Агостини.
Запрос связан с «неоплаченным кредитом» в размере 15 449 000 песо.
