каталог споров
За прошедшие годы британские компании, созданные IOS, фигурировали в ряде изощренных схем отмывания денег. Компания Loginex Projects LLP фигурировала в приговоре по гражданскому делу о мошенничестве в Лондоне против Мухтара Аблязова, казахстанского диссидента и бизнесмена, обвиняемого в хищении 5 миллиардов долларов из казахстанского банка БТА в 2010 году. Аблязов опроверг это обвинение.
Четыре другие британские подставные компании, созданные IOS — Castlefront LLP, Everfront Sales LLP, Jackwell LLP и Unitronic LLP — сыграли ключевую роль в отмывании доходов от предполагаемого мошенничества с возвратом российских налогов на сумму 230 миллионов долларов, раскрытого адвокатом Сергеем Магнитским.
Когда Магнитский заявил, что мошенничество было совершено с помощью коррумпированных полицейских, его посадили в тюрьму без предъявления обвинений примерно на год и заставили снять обвинения. За несколько дней до освобождения Магнитский был найден избитым и мертвым в своей камере.
В 2020 году бывший глава Магнитского Билл Браудер, управляющий инвестиционным фондом, ставший активистом по борьбе с коррупцией, сообщил комитету британского парламента по разведке и безопасности, что подозрительные транзакции на сумму 3 миллиарда долларов прошли через банковские счета, принадлежащие четырем британским фирмам, включая That. деньги от адвоката покойного разоблачили предполагаемое налоговое мошенничество.
При этом финансовая отчетность компаний, представленная клиентами IOS в Регистрационной палате, показала минимальную деловую активность. «Сообщалось об этих подозрительных транзакциях, но регулирующие и правоохранительные органы Великобритании не предприняли никаких действий», — сказал Браудер депутатам.
В другом месте журналисты OCCRP, датской газеты Berlingske и других СМИ обнаружили более крупные прачечные, получившие название «Русская прачечная», «Тройка прачечная» и «Азербайджанская прачечная». В каждой из этих схем участвовали анонимные британские компании, созданные IOS.
Одна из созданных IOS компаний, которая была связана как со сделками с прачечной «Тройка», так и с раскрытым Магнитским налоговым мошенничеством, называлась ТОО «Роберта Транзит». Согласно сообщению OCCRP, эта неназванная британская компания также помогла направить деньги на сделку по покупке доли в российской газовой компании «Роснефть», которой тайно владел российский виолончелист и давний друг президента Владимира Путина Сеги Ролдугин. Никаких действий регулирующих органов или правоохранительных органов не последовало.
Нет никаких указаний на то, что IOS или кто-либо из ее директоров или должностных лиц когда-либо обвинялись, участвовали или были известны в правонарушениях, связанных с какой-либо из этих компаний, которые ее создали.
