Странное электронное письмо, выделенное на судебном заседании в отношении Грега Мартеля и пропавших без вести миллионов

Судебное разбирательство в Верховном суде Британской Колумбии против Грега Мартеля, ипотечного брокера из Виктории, который должен инвесторам почти четверть миллиарда долларов, в пятницу приняло абсурдный оборот, когда странное электронное письмо от Мартеля было зачитано в протокол.

В нем Мартел обвиняет назначенного судом управляющего PricewaterhouseCoopers (PwC) в том, что он не выполнил постановления суда о предоставлении банковской информации и финансовых документов. Он также ссылается на ФБР и угрожает «предъявлять обвинения PwC и официальную жалобу судье».

Кроме того, Мартель заявляет в электронном письме: «У меня связаны руки, и у меня нет проблем с доказательством того, что это не так в суде в пятницу».

Мартель не был в суде в пятницу и не предоставил информацию, затребованную судом. Говорят, что Мартель находится за пределами страны, возможно, в Таиланде, хотя его точное местонахождение остается загадкой.

Электронное письмо было отправлено следователю PwC, пытающемуся отследить пропавшие миллионы инвесторов.

В связи с этим адвокат Мартеля Ричи Кларк объявил в суде в пятницу, что отказывается от дела, сославшись на «этические причины».

Новый адвокат, Хелен Севеноукс, сказала мадам судье Шелли Фитцпатрик, что ее фирма была нанята Мартелом поздно вечером в четверг и «нужна[ed] чтобы набрать скорость».

Мартел и его компания Shop Your Own Mortgage (SYOM) были объявлены конкурсными управляющими шесть недель назад после того, как более дюжины инвесторов подали против него гражданские иски, утверждая, что им причитаются деньги.

По данным PwC, Мартел продолжает ставить следователей в тупик и предоставляет лишь частичную или неточную информацию об активах, в том числе возмутительно завышает стоимость некоторых своих деловых интересов, которые на самом деле оказались бесполезными.

PwC подсчитала, что Martel должен инвесторам 226 миллионов долларов. По словам юриста PwC Питера Рубина, на сегодняшний день возвращено только 340 000 долларов.

Martel и SYOM якобы занимались предоставлением частных промежуточных кредитов застройщикам, нуждающимся в краткосрочном финансировании. Martel привлекал инвесторов обещаниями заоблачных процентных ставок, которые в годовом исчислении часто превышали 100%.

Обеспокоенные инвесторы обвинили его в управлении схемой Понци. но Мартель отрицал это.

До сих пор следователи не нашли ни документации, ни договоров займа, ни компании или лица, которые могли бы подтвердить, что они когда-либо занимали деньги у Martel и SYOM. И Мартел не сотрудничает.

«Все сводится к тому, что г-н Мартел не предоставил детали промежуточного кредита ни для одного промежуточного кредита. Ни для одного», — сказал Рубин.

В электронной таблице, обнаруженной следователями PwC, перечислены заемщики, получившие промежуточные кредиты. Однако люди в списке идентифицируются только по одному имени без контактной информации. По данным PwC, Мартел сказал им, что использовал «кодовые имена» для заемщиков, чтобы «защитить» их, но не выполнил требования по идентификации кого-либо.

PwC заявила, что связалась с 15 корпорациями, указанными в списке заемщиков. Пятерка ответила, в том числе Виктория, Британская Колумбия, компания Hutchinson Contractingзаявив, что они никогда не занимали деньги у Мартеля.

PwC заявила, что все еще ждет информации о ряде банковских счетов Мартеля в Канаде и США, а также о его счете на Coinbase, бирже криптовалют.

PwC подала заявление об обвинении Мартеля в неуважении к суду, если его несоблюдение будет продолжаться. В случае одобрения это означает, что ему могут грозить штрафы или тюремное заключение, если он вернется в Канаду.

Судья Фитцпатрик разрешил, чтобы постановление о неуважении к суду, если оно вступит в силу, могло быть вручено Мартелу по электронной почте, а не лично.

Дата следующего суда не назначена.