Суд Дели в четверг отказал в залоге лидеру партии Аам Адми Сатьендару Джейну. по делу об отмывании денег.
Специальный судья Викас Дхалл Суды Роуз-авеню вынесли приказ. Суд также отказал в залоге сообвиняемым Анкушу Джейну и Вайбхаву Джейну.
Старшие адвокаты Н. Харихаран и Рахул Мехра выступили за Джайна, тогда как ASG SV Раджу вместе с Зохеб Хоссейн представлял ED.
Суд отменил приказ 11 ноября. Ожидается копия приказа.
Дело было передано на слушание специальному судье Викасу Дхуллу после того, как агентство по расследованию подало заявление о признании вины. передача разбирательства, которое ранее находилось на рассмотрении специального судьи Гитанджали Гоэл.
После того, как судья главного округа и сессии Винай Кумар Гупта удовлетворил заявление ED о переводе, Джайн обжаловал это решение в Высоком суде Дели. Однако в сентябре его ходатайство было отклонено с замечанием. что опасения по поводу ЭД не были надуманными или необоснованными.
Джайн был арестован Управлением правоприменения 30 мая и в настоящее время находится под стражей в судебном порядке.
О деле
ED в апреле этого года присоединила недвижимость на сумму рупий. 4,81 крор, принадлежащие пяти компаниям и другим в деле об отмывании денег против Джайна и других. Сообщается, что эти активы были зарегистрированы на имя Akinchan Developers, Indo Metal Impex, Paryas Infosolutions, Mangalayatan Projects, JJ Ideal Estate и т. д.
В 2017 году CBI обвинила Джейна и других в отмывании денег на сумму 11,78 крор рупий в 2010–2012 годах и 4,63 крор рупий в 2015–2016 годах, когда он стал министром в правительстве Дели, через три компании — Paryas Infosolution, Indo Metalimpex, Akinchan Developers и Mangalayatan Projects.
Джайн якобы давал деньги некоторым операторам въезда в Калькутту различных подставных компаний для въезда через своих партнеров. Затем операторы входа якобы перенаправили деньги в виде инвестиций через акции компаний, связанных с джайном, после того, как «пропустили их через подставные компании».
В деле ED, основанном на CBI FIR, утверждается, что Джайн подписал акты передачи прав собственности на покупку сельскохозяйственных земель компанией Prayas Infosolutions в 2011 и 2012 годах. отрицал информацию о переводах.
