Компания из Ванкувера попала под санкции правительства США за предполагаемые связи с сетью стоимостью 100 миллионов долларов, обвиняемой в финансировании поддерживаемой Ираном компании. Хезболла.
Семь морей для международной торговли и логистики были добавлены к США. санкционный список в ходе акции, направленной против 16 физических и юридических лиц на Ближнем Востоке и в Канаде.
В санкциях утверждается, что соучредителем и главным исполнительным директором компании BC является Рауф Фадель, который базируется в Катаре и связан с «финансовой командой Хезболлы».
Корпоративные записи, полученные Global News, показывают, что попавшая под санкции канадская компания была зарегистрирована в Британской Колумбии в 2022 году и продолжает действовать под номером 1380892 BC LTD.
Ее директорами значится Фадель, а также Мохамад Вехбе и Ахмед Вехбе, все из которых в документах указаны как жители Катара.
Помимо санкций против их компании Британской Колумбии, Министерство финансов США также ввело санкции в отношении Фаделя и Мохамада Вехбе, которые оба являются гражданами Ливана.
Получить их комментарий не удалось.
Корпоративная регистрация компании была осуществлена консалтинговой фирмой из Виннипега, а зарегистрированный адрес — юридическая фирма в Ванкувере, как следует из документов.
Ни один из них не ответил на запросы о комментариях в установленный срок.
Компания не находится под санкциями в Канаде. Ни Британская Колумбия, ни федеральное правительство пока не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.
Хезболла является частью ИранТак называемая «ось сопротивления» — совокупность вооруженных экстремистских группировок, которые служат интересам Тегерана на всем Ближнем Востоке.
Внесенная в список террористической группировки в Канаде, которая называет ее «радикальной шиитской группировкой», «Хезболла» является частью нынешнего конфликта, начатого США и Израилем 28 февраля.
Получите последние национальные новости
Получайте последние новости Канады на свой почтовый ящик по мере их появления, чтобы вы не пропустили самые популярные новости.
Агентства национальной безопасности Канады уже давно сообщают, что в стране действует международная сеть по сбору средств «Хезболлы».
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов за 2022 год. предупреждение о финансировании терроризма предупредил о деятельности Хезболлы.
Он предупредил, что после «Исламского государства» «Хезболла» является международной террористической группировкой, которая чаще всего обнаруживается при перемещении денег через границы.
Основная часть денег ушла в Ливан, часто отмываемая через продажу автомобилей, пишет FINTRAC в своем оперативном сообщении финансовым учреждениям.
В январе Об этом сообщили «Глобал Ньюс» что ливанский торговец автомобилями, Фахед Соване, живущий в Онтарио по разрешению на работу, якобы отмывал деньги «в пользу Хезболлы».
Хотя Соване, который отрицает обвинения, грозит депортация из-за этих обвинений, принудительные меры, связанные с «Хезболлой», в Канаде редки.
«Правительства должны сделать больше, чтобы гарантировать, что Канада не будет использоваться в качестве убежища для исламского режима Ирана и его доверенных лиц, которые угрожают глобальной безопасности и нападают на гражданское население», – сказал Нико Слобинский из Центра по делам Израиля и евреев.
«Мы призываем к усилению правоприменительных мер, усилению контроля и устранению связанных с режимом субъектов, действующих в Канаде, а также к решительным действиям по прекращению любой финансовой или материально-технической поддержки признанных террористических организаций».
Это включает в себя выполнение недавнего обязательства премьер-министра Британской Колумбии Дэвида Эби о том, что провинция не будет убежищем для военных преступников и обеспечит их судебное преследование и конфискацию их средств».
«Финансовые схемы Хезболлы»
В условиях войны с Ираном США объявлено в пятницу что оно применяет санкции к компании Британская Колумбия за ее предполагаемую роль в сети, возглавляемой Алаа Хамие, которого оно называет «финансистом Хезболлы».
Хамие, имеющий ливанские и канадские паспорта, «владеет, прямо или косвенно, множеством компаний, связанных с «Хезболлой», сообщило Министерство финансов США.
«Алаа Хамие курирует сеть компаний, контролируемых членами семьи и близкими партнерами, которые отмывают и собирают средства для финансовой команды «Хезболлы».
Расположенная в Ливане, Сирии, Польше, Словении, Катаре и Канаде сеть участвовала в проектах, «которые, по оценкам, позволили перенаправить более 100 миллионов долларов с 2020 года», говорится в сообщении.
«Эта сеть представляет собой важнейший источник финансирования «Хезболлы», которая продолжает использовать насилие, несмотря на призывы к разоружению».
Согласно обвинениям, директор компании BC Фадель «участвует в многочисленных проектах с Алаа Хамие и финансовой командой Хезболлы».
В их число входит связанная с «Хезболлой» компания «Семь морей для международной торговли и логистики», которая является канадским филиалом одноименной ливанской компании Алаа Хамие.
В списке указан номер канадского паспорта Хамие. Еще один обладатель канадского паспорта, Усама Алипредположительно руководит финансовым офисом ХАМАС.
Читайте также
