Американское правосудие обратилось к PGR с просьбой о сотрудничестве в расследовании отмывания денег в сделках с недвижимостью на миллионы долларов. Мозамбикский бизнесмен Нуро Гулам и бывший менеджер BCI были задержаны ФБР.
Американская система правосудия направила в Португалию судебное поручение с просьбой о сотрудничестве португальских властей в контексте расследования против некоторых мозамбикцев, проживающих в Португалии, по подозрению в отмывании денег в сделках с недвижимостью на миллионы долларов, которые связаны с другими преступлениями, такими как как незаконный оборот наркотиков, а также содействие заключению трудовых договоров для получения виз на жительство для иммигрантов.
В поле зрения Федеральной полиции Северной Америки (ФБР) находятся бизнесмен Нороламин Гулам, лицо обанкротившейся группы Maiaia de Nacala, которая уже несколько лет базируется в Лиссабоне, и португальско-мозамбикский Жоао Хорхе, известный исполнительный менеджер в банковский сектор Мозамбика, с опытом управления банками CGD и BPI, Banco Comercial e de Investimento (BCI) и Moza Banco. Оба были задержаны ФБР более двух недель назад, когда прибыли в США, по подозрению в мошеннических сделках на миллион долларов, таких как покупка зданий, роскошных квартир и отелей.
Расследование ФБР в отношении этих мозамбикских бизнесменов было подтверждено Jornal Económico Генеральной прокуратурой (PGR). «Мы лишь подтверждаем получение запроса о сотрудничестве от американских властей. Это конфиденциально», — сообщил JE официальный источник PGR, когда его спросили об отправке судебного поручения властями Северной Америки. Тот же источник не дает никаких разъяснений по поводу задержания Нороламина Гулама и Жоао Хорхе, подтверждение которых ФБР также направило в JE в DEA (Североамериканское федеральное агентство по борьбе с наркотиками внутри и за пределами США и преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков). . До закрытия этого выпуска DEA не отвечало на вопросы о расследуемых преступлениях и о мерах, которые требовались от португальской системы правосудия.
Контент зарезервирован для подписчиков. Чтобы прочитать полную версию, откройте JE Reader здесь.
2024-02-23 09:00:00
1708679820
#США #просят #Португалию #сотрудничестве #расследовании #дела #мозамбикцев
