Того: ДОНКО Билейо и КЛУВИ ФОЛИГАН Дедеган, агенты ОТР, скрывают более полумиллиарда франков КФА в страховых компаниях – Новости Того

Скандалы в налоговом управлении Того (OTR) нарастают, ситуация должна поставить под сомнение национальные и региональные институты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Два агента, идентифицированные и «тесно связанные» с бывшим генеральным комиссаром этого агентства Филиппом Коку ЧОДИ, каждый месяц за свой счет и без доказательства происхождения регулярно вносят наличные депозиты в несколько сотен миллионов франков КФА в страховые компании Того.

Налоговому управлению Того (OTR) менее пятнадцати (15) лет. Однако эта финансовая администрация, призванная улучшить сбор налоговых поступлений для содействия развитию Того, стала «дойной коровой» для меньшинства, сформированного вокруг ядра, которым является Филипп Коку ЧОДИ, недавно уволенный Генеральный комиссар.

Нынешний финансовый скандал связан с двумя людьми, которые тяготеют к этой мрачной личности, а именно с леди ДОНКО Билейо и леди КЛУВИ ФОЛИГАН Дедеган, обеими агентами Управления разведки и борьбы с мошенничеством. Многие другие люди в этом финансовом управлении замешаны в этом скандале, но давайте сначала сосредоточимся на этих двух женщинах, очень, очень близких к бывшему генеральному комиссару.

Эти разоблачения, с одной стороны, подтверждают подозрения в уклончивости, довлеющие над некоторыми агентами ОТР, а с другой стороны, подтверждают преступления, связанные с отмыванием незаконных средств, виновными в которых они являются.

Действительно, положение этих двух женщин характеризуется двумя объединяющими их элементами. Прежде всего, они являются компаньонами г-на ЧОДИ Коку Филиппа и поэтому регулярно путают свои помещения ОТР со своими частными салонами и играют роль «всемогущего».

Это, очевидно, влияет на эффективность государственного управления. Затем эти женщины подписались на продукты страховых компаний Того и внесли огромные суммы наличных денег на счета, открытые для этой цели. В результате они нашли способ «законно обезопасить» средства, выведенные из казны ОТР, и пользоваться ими лично или для своих потомков.

В то время как она возглавляет Разведывательное управление, должность, чья ежемесячная зарплата не превышает 1 500 000 франков КФА, даме ДОНКО Билейо 4 марта 2026 года внесла денежный депозит в NSIA ASSURANCE от имени продукта «NSIA Prestige Rubi», подписчиком которого она является, на сумму 100 миллионов франков КФА.

Задолго до этого, в декабре 2025 года (менее 3 месяцев назад), она вложила бы наличными сумму в 500 миллионов франков КФА. Обозначенными бенефициарами являются эти дети, в том числе трое от его отношений с бывшим начальником ОТР.

Со своей стороны, дама КЛУВИ ФОЛИГАН Дедеган, таможенный инспектор и управляющий Управлением по разведке и борьбе с мошенничеством, произвела платеж той же компании сначала 10 февраля 2026 года в размере 60 миллионов франков КФА, а затем 6 марта 2026 года наличными в размере 30 миллионов от имени продукта «NSIA Prestige Diamant».

На самом деле эти два агента ОТР, дислоцированные в Управлении разведки и борьбы с мошенничеством, менее чем за 3 месяца внесли на счета NSIA ASSURANCE VIE депозит на сумму более полумиллиарда. А из нескольких других финансовых источников гораздо большие суммы депонируются на счетах SUNU ASSURANCE за аналогичные продукты, на которые они подписались.

В связи с этими фактами один из главных вопросов заключается в том, как агентам налогового органа, имеющим всего десять (10) лет карьеры, удалось накопить такое богатство?

Потому что следует отметить, что помимо указанных выше огромных депозитов, DONKO Bileyo и KLOUVI FOLIGAN Dédégan имеют недвижимость за рубежом, в частности в Европе и США.

В ходе расследования также была обнаружена квартира в Канзас-Сити в штате Миссури (США), принадлежащая КЛУВИ ФОЛИГАН Дедеган, которая является его резиденцией.

Добросовестно ли выполняют свои задачи эти два агента ОТР, отвечающие за борьбу с мошенничеством и отмыванием денег? Или, наоборот, торговцы людьми и преступники щедро платят им в обмен на молчание в случаях мошенничества?

Помимо вопроса о том, как два рассматриваемых агента смогли накопить такое большое богатство, операции по размещению «крупных сумм» наличными в страховых компаниях приводят к другим проблемам, связанным с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В соответствии с единым законом о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения в государствах-членах WAMU, финансовые учреждения, такие как банки и страховые компании, обязаны направлять отчеты о подозрительных транзакциях (DOS) в Национальное подразделение обработки финансовой информации (CENTIF).

Подозрение в операции обычно возникает из-за несоответствия между доходом вкладчика (легко определяемым по его зарплате или обороту для трейдеров) и внесенным вкладом.

Так что в случае с Ladies DONKO и KLOUVI FOLIGAN мы вправе сделать вывод, что депозит в один или два этапа в размере 600 миллионов для одного и 90 миллионов для другого, должен поставить под сомнение страховую компанию о возможной подозрительной сделке.

Арестовали ли NSIA ASSURANCE и другие страховые компании CENTIF Того DOS, связанный с депозитами этих двух агентов OTR? Нет ничего менее определенного.

Кроме того, Решение № 21 от 21 декабря 2023 года WAMU обязывает финансовые учреждения систематически декларировать CENTIF о любых операциях с наличными деньгами на сумму, превышающую или равную 15 миллионам.

Надо полагать, что все эти правовые и нормативные положения были беспечно нарушены в контексте финансовых операций, проводимых Дамсом ДОНКО и КЛУВИ ФОЛИГАН.

В то же время режим Rpt/Unir, членом которого является спутник этих дам, TCHODIE Коку Филипп, поднимает шум вокруг борьбы с терроризмом.

В странах, где требуется хорошее управление, тот простой факт, что государственные служащие могут иметь в своем распоряжении такие суммы, должен бросить вызов лидерам. Но в Того, где безнаказанность и коррупция достигли всех уровней, такие учреждения, как HAPLUCIA и CENTIF, заняты организацией семинаров и конференций вместо того, чтобы выполнять свою миссию.

Тоголезское правосудие, особенно прокурор, менее реагирует на эти случаи финансовых преступлений, чем на дела молодых демонстрантов, требующих лучшей жизни.

Следует отметить, что эти разоблачения финансовых операций этих двух агентов ОТР и близких людей бывшего генерального комиссара управления, сделки которых противоречат законам и постановлениям ОМОА, представляют собой лишь малую часть реальности финансовых преступлений, совершенных в рамках государственной администрации Того.

Сколько из них (или находятся ли они) все еще в OTR имеют сотни миллионов франков КФА на банковских счетах или в страховых продуктах, связанных с этими финансовыми учреждениями?

И если дамы ДОНКО и КЛУВИ ФОЛИГАН могут легко вложить более полумиллиарда наличными в страховые продукты, то что будет с их «спутником», бывшим генеральным комиссаром Филиппом Коку ЧОДИ?

Косси Ламба

Источник: Lalternative.info