Федералы обвинили основателей Tornado Cash в отмывании денег и арестовали одного

Сегодня Министерство юстиции США предъявило основателям Tornado Cash обвинения в отмывании денег, арестовав одного из них, в то время как другой остается на свободе.

В обвинительном заключении, опубликованном в среду, федералы предполагаемый что Роман Шторм и Роман Семенов отмыли более 1 миллиарда долларов преступных доходов и обвинили их в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Сторм был арестован сегодня в штате Вашингтон, говорится в обвинительном заключении.

«Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в сегодняшнем заявлении Министерства юстиции.

Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Аржентьери заявила: «Миксеры криптовалют стали для преступников излюбленным методом сокрытия своих доходов, полученных нечестным путем».

Tornado Cash — популярное приложение-микшер монет, используемое для анонимной отправки и получения Ethereum, второго по величине цифрового актива по рыночной капитализации.

Но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в прошлом году запрещен Американцы отказались от использования этого сервиса, утверждая, что преступники использовали его для отмывания денег, в частности называя спонсируемую государством хакерскую организацию Северной Кореи Lazarus Group.

Хакеры использовал приложение для отмывания средств после взлома Ronin Bridge игры NFT Axie Infinity на сумму 622 миллиона долларов в прошлом году.

В сегодняшнем обвинительном заключении утверждается, что Шторм и Семенов решили не реализовывать программы «Знай своего клиента» (KYC) или программы борьбы с отмыванием денег, как того требует закон.

Он также утверждает, что они использовали приложение, чтобы облегчить проведение дальнейших транзакций, нарушающих санкции, на сотни миллионов долларов.