Чарльстон, штат Вашингтон – 32 -летняя Криста Мари Менчака из Cross Lanes была приговорена к трем годам федерального испытательного срока и приказана выплатить 21 963,96 долл. США в качестве реституции за получение украденных денег. Menchaca получила 19 395 долл. США в виде доходов от ссуды, полученного в уголовном производстве (PPP), гарантированного Администрацией малого бизнеса (SBA) в соответствии с Законом о помощи, оказании помощи и экономической безопасности коронавируса (Закон о CARES).
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде 12 мая 2021 года, лицо подало заявление о ссуде ГЧП от имени Менчаки к кредитору программы в Аризоне. В рамках своей виновной заявки Менчака призналась, что заявление и внутренняя служба доходов (IRS) 1040, Прибыль или убыток Списка C от бизнеса, поданные в нее ложно, что Menchaca является самозанятым врачом здравоохранения, который получил 93 100 долл. США в виде валового дохода в течение 2000 года. Menchaca дополнительно допустил, что IRS Form 1040 был подделано и создал сознательный доход до получения ссуды.
Кредитор одобрил заявление на мошенническое кредитование, а 19 395 долл. США был депонирован на личном банковском счете Menchaca 2 июля 2021 года. В то время как в Западной Вирджинии Менчака потратила более 5000 долларов США на доходы от займа ГЧП на свои личные расходы.
Закон о Cares сделал прощаемые ссуды ГЧП, доступными для квалифицированных собственных владельцев, независимых подрядчиков и самозанятых лиц, отрицательно воздействующих пандемией COVID-19, чтобы заменить их нормальный доход и на определенные другие расходы. Кандидаты должны были подтвердить, что они работали 15 февраля 2020 года и предоставили документацию, показывающую их предыдущий валовой доход в 2019 или 2020 году.
Исполняющий обязанности адвоката Соединенных Штатов Лиза Дж. Джонстон сделала объявление и похвалила следственную работу полиции штата Западная Вирджиния – Бюро уголовного расследования (BCI).
Старший окружной судья Соединенных Штатов Дэвид А. Фабер выложил приговор. Помощник адвоката Соединенных Штатов Джонатан Т. Хранение преследовало дело.
Лицам с информацией об обвинениях в мошенничестве с участием COVID-19 рекомендуется сообщить об этом, позвонив по горячей линии по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции по телефону 866-720-5721, или через веб-жалобу NCDF по адресу: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form-form-form-form-form-form-form-form-form-form.
###
#Южный #район #Западной #Вирджинии #Женщина #округа #Канавха #приговорена #за #схему #мошенничества #Covid19
По теме
