Юристы, аудиторы и нотариусы, отмывающие наркокартели и преследуемые Соединенными Штатами.

(ПЕРВАЯ ЧАСТЬ) – Несколько недель назад ученый-юрист прояснил неудобный для правящего класса вопрос: “Все они хотят поговорить о торговле наркотиками. Мало кто хочет говорить о наркоторговцах. Никто не хочет говорить о политических партнерах наркоторговцев”. Она написала это в своем аккаунте. Твиттер Наталья Волосинаргентинский юрист окончил престижный Йельский университетв США. Возможно, сама того не зная, она предвидела, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, аббревиатура на английском языке) в настоящее время работает с профессиональными партнерами наиболее важных мексиканских наркоторговцев.

Этот офис под Казначейство Американец двигает свои карты в новой парадигме. Долгое время в его поле зрения были компании, служащие прикрытием для наркоторговцев, но теперь он сосредоточится на расследовать, преследовать и ловить тех, кто стоит за ними и создавать эти спорные подписи.

“Нарко — это не просто те экстравагантные персонажи, которых мы видим в телесериалах, с куртками с камнями и револьверами с золотыми вставками.“, раскрывает источник, который знает подробности новой операции в строгом не для записи. “Они также ходят по Мехико в костюме и галстуке, как любой другой руководитель или юрист.». Их много и УКИА Я бы уже определил первых.

Сын нотариусы, аудиторы, юристы которые консультируют компании, которые уже попали под санкции Вашингтон для отмывания активов главных наркобаронов Мексика. О них, США он зафиксировал свой взгляд. Он знает, кто создал всю юридическую технику, позволяющую картелям управлять своими деньгами таким образом, чтобы они оставались вне поля зрения учреждений. Или при ее своевременном соучастии. “Они больше не хотят хоронить свои доллары в бухтах. Это время Пабло Эскобара прошло, оно в прошлом. Теперь им нужна немедленная и легальная доступность их грязных денег.“, – добавляет тот же информатор.

Огромные криминальные структуры, которыми управляют картели, относятся не только к убийцам, нерегулярным армиям, мулам и лабораториям, которые контролируют большие территории во всех штатах. Мексика. Они обращаются к профессионалам с учебой, которые создают компании всех видов — медицинские, фармацевтические, сельскохозяйственные — для «хоронить«Вот ваши деньги и превратите их в»юридические столицы». Некоторые из этих компаний могут даже стать прибыльными.

Многие из них тесно связаны сКуини», крыло Картель Халиско Новое поколение (CJNG), который занимается отмыванием доходов. “Саюла Развитие зеленого сельского хозяйства— это название одной из тех фирм, которые попали под санкции УКИА. Те, кто позади нее, должны начать беспокоиться. Есть еще случаи.

Между 80-ми и 90-ми братья пытались сделать что-то подобное. Родригес Орехуэлапапы кали плакат в Колумбия. Они создали “Снижение рейтинга наркотиков», сеть аптек, что привело к огромному источнику прибыли и отмыванию не только денег, но и их уровня жизни и репутации. Однако корпорация была настолько тесно связана с преступной организацией, что когда пал крупнейший из капо, она увлекла за собой большую часть его бизнеса. В настоящее время, профессиональные инженеры в Мексике пытаются размежевать образ лидеров наркотрафика с этими компаниями, неизвестными и даже «призрачными»..

Для УКИА -у которого уже есть несколько таких компаний среди тех, кто находится под санкциями- Эти аудиторы, юристы и нотариусы будут «такими же наркоторговцами, как и их начальники». А в ближайшие недели он начнет обозначать их как отмывателей денег от наркоторговли, почти такой же статус, который давит на начальство. “Они такие же замешанные и ответственные, как наемный убийца, региональный босс или сами капо.».

Эти явно легальные компании и их советники будут не только способствовать предоставлению денег наркоторговцам, но и выступать в качестве будущего прикрытия для остальных семей, стоящих за наркокартелями. Благодаря юридическим инструментам этих корпораций жены, дети, братья и сестры и даже любовники могли продолжать свою жизнь, не опасаясь заплатить расходы, которые должны нести видимые лица наркоторговли. кокаин, героин и марихуана за чьи головы есть миллионные награды.

Мексиканские власти знали бы об этих маневрах по отмыванию “законные представители» этих компаний. Они не могут сделать это без какого-либо официального разрешения. Но пока они молчат и предпочитают смотреть в другую сторону. некоторые в Вашингтон они считают, что во многих случаях имеет место злоупотребление служебным положением, но в большинстве случаев финансируемое соучастие.

После заботы о юристах, нотариусах и аудиторах, находящихся на службе у наркоторговцев, политика может стать следующим местом, куда будут смотреть американские власти. Они надеются, что мужчины в галстуках быстрее поймут, что лучше поговорить, чем продолжать прикрывать своих наркобаронов..

ЗАВТРА ВТОРАЯ ЧАСТЬ.-